Лента новостей

06:52
Экс-министр экономики Украины предрек стране дефолт
06:50
Последнее сообщение умирающего от COVID-19 мужчины поразило его сына
06:49
Медик рассказал, кому не следует носить респираторы с клапанами
06:48
Число умерших от COVID-19 в мире за неделю выросло на рекордные 93 тысячи
06:47
Представлено расписание инаугурации Байдена
06:34
"Газпром" заговорил о полной заморозке "Северного потока - 2"
06:31
Основы кораблестроительной политики: большой и сильный ВМФ недорого
06:24
Посол Антонов оценил новые санкции США против "СП-2"
05:53
Клинтон подозревает Трампа в разговоре с Путиным перед штурмом Капитолия
05:52
Почти половина американцев считает Трампа одним из худших президентов
05:51
Twitter заблокировал аккаунт нового парламента Венесуэлы
05:44
Власти Боливии намерены придать новый импульс совместному с Росатомом проекту
05:43
Исследование: траты россиян на такси в 2020 году увеличились почти в 1,5 раза
05:38
Миф об «упреждающей войне» Сталина
05:27
"Я ухожу, но не ухожу": каким будет прощальное обращение Трампа к нации
05:26
Политолог объяснил слова "Газпрома" о возможной остановке "Северного потока — 2"
05:12
Посольство РФ требует устранить неполадки со связью генконсульства в США
05:11
Опрос: 47% американцев считают Трампа одним из худших президентов
05:10
Посол России отреагировал на санкции США против Северного потока — 2
05:01
Мощный радиолокационный комплекс армии России стал действовать на территории Беларуси
04:56
"Газпром" заговорил о полной заморозке "Северного потока - 2"
04:47
Трамп пообещал молиться за успех Байдена
04:46
Посол Антонов оценил новые санкции США против "СП-2"
04:15
YouTube на неделю продлил заморозку аккаунта Трампа
04:14
В Сирии скончался глава династии, правившей Османской империей
04:13
Кандидат на пост главы Пентагона назвал главными соперниками США Россию и Китай
04:07
Военнослужащие российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе провели занятия по огневой подготовке
04:05
Торги в США завершились ростом на фоне заявлений кандидата на пост министра финансов
04:04
Власти США требуют отзыва 3 млн машин Ford из-за проблем с подушками безопасности
04:03
РБК: траты на развитие 5G в России могут достигнуть более 1 трлн рублей в 2021-2027 годах
04:01
Путин и президент Боливии обсудили использование вакцин против коронавируса
04:00
Госдеп: Россия не обращалась к США по поводу отключения связи в генконсульстве в Нью-Йорке
03:58
В Липецке завершились съемки фильма Небо о погибшем в Сирии летчике Олеге Пешкове
03:47
Волочковой — 45: героиня антирейтингов и скандалистка «всея Руси» отмечает юбилей
03:44
"Я ухожу, но не ухожу": каким будет прощальное обращение Трампа к нации
03:43
Политолог объяснил слова "Газпрома" о возможной остановке "Северного потока — 2"
03:30
Специалист рассказал, когда банки сбрасывают валюту
03:28
Кандидат на пост госсекретаря высказался о Северном потоке — 2
03:27
Бомба подвела – пуля не ошиблась: смерть Ганди, отложенная на десять дней
03:26
Назван простой способ раскрыть измену
03:25
В ДНР готовы повторно провести референдум о статусе Донбасса
03:12
"Газпром" заговорил о полной заморозке "Северного потока - 2"
02:33
Кандидат на пост госсекретаря Блинкен назвал Китай главной угрозой для США
02:32
Чичваркин о Навальном: Надеюсь, его не будут пытать
02:31
В Германии продлили коронавирусный локдаун до 14 февраля
Все новости

Архив публикаций

«    Январь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


Мировое обозрение » Экономика » Банк России уточнил основания для блокировки счетов

Банк России уточнил основания для блокировки счетов


Флаг на здании Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Банк России уточнил признаки сомнительных операций, из-за которых банк имеет право приостановить проведение транзакции, отказать в ней или даже расторгнуть договор с клиентом, следует из документа, размещенного на сайте регулятора.
ЦБ утвердил поправки в положение 375-П, которое содержит больше 100 признаков сомнительных операций. Документ вступит в силу в октябре текущего года. Так, в список признаков сомнительных впервые вошли операции, связанные с оборотом цифровой валюты. Закон о цифровых финансовых активах был принят летом прошлого года. Банк России также добавил в перечень регулярные зачисления средств от третьих лиц и их последующее обналичивание.
Кроме того, Банк России добавил пункт с операциями по исполнительным документам. Теперь банки смогут отказать в транзакции, если она покажется им сомнительной. Исполнительные листы выдаются по итогам судебных разбирательств, также к этой категории относятся исполнительные подписи нотариусов, решения комиссий по трудовым спорам (КТС). Отказ банка проводить операцию по исполнительному документу карается штрафом.
В ноябре ЦБ заявлял, что объем незаконного обналичивания через исполнительные листы вырос почти вдвое. Адвокат, партнер BMS Law Firm Денис Фролов объяснил распространенность такого способа обналичивания его "сравнительной дешевизной". А управляющий партнер адвокатского бюро Москвы "Щеглов и Партнеры" Юлия Лялюцкая рост таких операций связала со сложной экономической ситуацией из-за пандемии.
Вместе с тем, Банк России исключил из перечня ряд признаков сомнительных операций, включая нестандартные и необычно сложные инструкции по проведению расчетов, пренебрежение клиентом более выгодными условиями услуг и предложение необычно высокой комиссии при оказании услуг.
Также регулятор перестал считать сомнительными случаи, когда клиент осуществляет банковскую операцию через представителя, который не вступает в личный контакт с банком.


Опубликовано: Мировое обозрение     Источник

Подпишись:




Вам может быть интересно:


Напишите ваш комментарий к статье:

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Новости партнеров

Наверх