Лента новостей

07:37
Вожделенная ипотека: брать или не брать?
07:35
Twitter временно заблокировал аккаунт члена палаты представителей США
07:34
Число случаев COVID-19 в мире превысило 95 миллионов
07:33
Ученые заявили об опасности кокаиновых бегемотов Пабло Эскобара
07:32
ФБР начало проверку бойцов Нацгвардии перед инаугурацией Байдена
06:54
NVIDIA представила "урезанную" версию видеокарты GT 1030
06:38
Конгресс США занялся расследованием ошибок разведки при штурме Капитолия
06:37
Биолог назвала бессмысленным введение «прививочных паспортов» при коронавирусе
06:30
Эксперты: четверть миллиона россиян в 2021 году могут обратиться за банкротством
06:29
Эксперт: механизм отложенных налоговых платежей поможет развитию ДФО и Арктики
06:28
СМИ: Байден может отменить строительство трубопровода из Канады в США
06:25
Калашников расширил выпуск гражданской продукции на мощностях в Ижевске
06:22
Грузинские цари умоляли принять их в подданство России
06:16
"Умные" малые бомбы американских ВВС будут поражать цели роями под управление искусственного интеллекта
06:12
Военные США на Аляске пытаются бросить пить
05:57
В СК выступили за ужесточение уголовной ответственности для физлиц
05:55
СМИ: чиновника из Нью-Мексико задержали за участие в штурме Капитолия
05:54
ФБР разыскивает семь участников захвата Капитолия, избивших полицейского
05:38
Нелегкий выбор для американского флота
05:15
NVIDIA представила "урезанную" версию видеокарты GT 1030
04:59
Госдеп США опубликовал заявление по ситуации с Навальным
04:58
Путин рассказал, как заключалось трехстороннее соглашение с Арменией и Азербайджаном
04:56
Навального воскресенье
04:50
В ЛДПР предложили снизить размер пени для предприятий ЖКХ в случае долга за электроэнергию
04:49
Superjob назвал самые высокооплачиваемые вакансии начала 2021 года
04:39
"Умные" малые бомбы американских ВВС будут поражать цели роями под управление искусственного интеллекта
04:20
Россия направила в Сирию около 300 военных для усиления совместных постов
04:19
Госдеп США прокомментировал задержание Навального
04:18
Алжир готовится получить 500 тысяч доз вакцины Спутник V
04:17
НКО в США потребовала у Apple удалить Telegram из магазина приложений
04:03
Пушков: Байден продолжит борьбу с Россией при помощи Украины
03:39
NVIDIA представила "урезанную" версию видеокарты GT 1030
03:23
МИД Франции призвал немедленно освободить Навального
03:22
Трампа могут лишить доступа к информации разведки США, положенного экс-президентам
03:21
Эксперт: Недосып повышает риск заражения коронавирусом на 250%
03:14
Глава МИД Германии считает, что США продолжат критиковать Северный поток - 2
03:13
Парфенчиков: резиденты Арктической зоны России от Карелии будут развивать туризм
03:12
В Счетной палате назвали объем крупнейшего госконтракта в рамках госпрограмм
03:02
"Умные" малые бомбы американских ВВС будут поражать цели роями под управление искусственного интеллекта
02:55
Страх и ненависть внутри Навального и вокруг него
02:43
Эксперт сказал, куда выгодно вкладывать средства в начале 2021 года
02:41
МИД Франции прокомментировал задержание Навального
02:40
В Сирии двое солдат погибли при нападении террористов
02:39
Глава МИД Чехии прокомментировал задержание Навального
02:38
NYT: союзники Трампа зарабатывали на помилованиях, используя связи с ним
Все новости

Архив публикаций

«    Январь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


Мировое обозрение » В России » В России предложили новые правила оценки риска обналичивания денег

В России предложили новые правила оценки риска обналичивания денег


Центробанк РФ надеется расширить свои функции и подключиться к проверкам банковских клиентов на риски обналичивания или отмывания денег, следует из проекта поправок в антиотмывочное законодательство, который разработал регулятор.

В настоящее время Госдума уже собирает отзывы участников рынка на законопроект. В Банке России подтвердили разработку документа, уточнив, что он готовился совместно с Росфинмониторингом, сообщает РБК со ссылкой на документ и ряд источников на финрынке.

Поправки в законодательство необходимы для внедрения единой межбанковской платформы ЦБ РФ по проверке клиентов, которую регулятор рассчитывает запустить в конце 2021 года — начале 2022 года. Платформа ЗСК, или KYC (know your client — «знай своего клиента»), в перспективе позволит кредитным организациям оценивать благонадежность российских компаний.

Регулятор намерен изменить основной антиотмывочный закон и вместе с банками собирается распределять клиентов по зонам риска: группа с высоким риском вовлеченности в сомнительные операции, или красная зона; группа со средним риском, или желтая зона; группа с низким риском, или зеленая зона.

При этом те, попадет в красную зону, будут фактически отрезаны от обслуживания.

«Законопроект позволит снизить нагрузку на добросовестных предпринимателей, в первую очередь на малый и микробизнес. Сократится количество дублирующих запросов одной и той же информации от разных кредитных организаций», — пояснил представитель ЦБ.



Опубликовано: Мировое обозрение     Источник

Подпишись:




Вам может быть интересно:


Напишите ваш комментарий к статье:

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Новости партнеров

Наверх