Лента новостей

19:36
Гутенев оценил ответные меры Европы на санкции США
19:33
Зеленский пытается отомстить Медведчуку за телеканал "112. Украина"
19:30
Красноперов отреагировал на просчет украинских спецслужб в деле MH17
19:23
Эспер выступил с провокационным заявлением: НАТО перебрасывает войска на восток для «сдерживания Москвы»
18:33
Галичанский журналист Дроздов зарёкся ездить в Одессу: «Быдло! Совок! Чернобыль»
18:30
ЦИК Белоруссии: президентские выборы состоялись
18:27
Сайты МВД и КГБ Белоруссии подверглись хакерской атаке
18:24
Зеленский инициировал закон о коренных народах Украины — крымских татарах
18:21
В Минске журналистов «Дождя» уложили лицом в землю
18:18
Коломойскому нечего опасаться экстрадиции: «Украина своих не выдаёт»
18:15
В Минске место сбора оппозиции обнесли забором
18:12
Соболь хочет примкнуть к ненавистной Навальному партии «Яблоко»
18:09
Сирия новости 9 августа 16.30: боевики SDF убили жителя Хасаки, обстрелы в Латакии
18:06
Политолог Кошкин: Асад превратил порт Тартус в морской центр связи Сирии
18:00
Антипов объяснил, как микрофоны на борту MH17 разрушили версию Запада о ЗРК "Бук"
17:54
Антипов предсказал реакцию виновных на "сползание одеяла лжи" в деле MH17
17:51
Сатановский указал на связь протестов и взрыва в Бейруте
17:45
ЕС усилит значимость «Северного потока-2» механизмом против санкций США
17:42
Политолог назвал главные помехи развитию отношений РФ и ЕС
17:15
Многодетные семьи могут получить субсидии на погашение части ипотеки
17:09
СЖР обратился к властям Белоруссии после задержания журналистов
17:06
Задержанные в Белоруссии журналисты "Дождя" работали без аккредитации
17:03
Обносят забором. Милиция готовится оцепить центр Минска
17:00
Захарова назвала причину задержания журналистов "Дождя" в Белоруссии
16:41
Прибалтийские прихвостни выслуживаются перед Евросоюзом, а живут за счёт России
16:27
El Periódico: в Венесуэле за попытку переворота американцам дали по 20 лет тюрьмы
16:21
Администрация Дональда Трампа предложила программу, которая сильно ограничит китайские технологические компании
16:06
"Вечером поедем протестовать в Минск": выборы в белорусской глубинке
16:03
Новая революция: в разбушевавшемся Бейруте соорудили виселицы
15:39
Швыткин: незаконные митинги приводят к жертвам и несут ущерб экономике
15:36
Антипов: с дела MH17 начинает сползать "одеяло" лжи
15:33
ЕС разрабатывает комплекс мер против санкций США в отношении "СП — 2"
15:06
Полиция Греции расследует смертельную аварию перевозки нелегалов контрабандистами
14:35
Дегтярев поручил решить вопрос с аварийным жильем в Тырме
14:33
Зеленского обвинили в заказе рейдерского захвата телеканала Медведчука
14:30
Эксперт: Лукашенко имеет хорошие шансы на победу уже в первом туре выборов
14:27
Захарова: сайт Госдепа «ляжет от доносов на соседей» из-за предложенной награды в $10 млн
14:24
В день выборов в Белоруссии блокируют интернет-ресурсы и мобильную связь
14:22
Поехавший схиигумен: Николай Романов мучает послушников Среднеуральского женского монастыря
14:21
Голландские «плюсы» - огромные минусы Украины
14:18
Изощренная месть Зеленского Медведчуку?
14:12
Бессараб назвала условие увеличения пенсий россиян по старости
14:09
Голос Мордора: Запад хочет создать в Белоруссии недогосударство «АнтиРоссия»
14:03
Антипов объяснил, как микрофоны на борту MH17 разрушили версию Запада о ЗРК "Бук"
13:57
Эксперты рассказали о нюансах строительства в условиях Крайнего Севера
Все новости

Архив публикаций

«    Август 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 


Мировое обозрение » Экономика » Путин подписал закон об усилении контроля за операциями с наличными

Путин подписал закон об усилении контроля за операциями с наличными


Президент РФ В. Путин
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий перечень операций с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. В том числе закон усиливает контроль за операциями с наличными на сумму от 600 тысяч рублей и вводит обязательный контроль почтовых переводов от 100 тысяч рублей.
Сейчас банки должны осуществлять такой контроль и информировать Росфинмониторинг при снятии со счета юрлица или зачислении на него наличных денег на сумму 600 тысяч рублей и более в случаях, если это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности. Закон вводит контроль таких операций независимо от характера деятельности юрлица (то есть любые подобные операции с наличными на эту сумму попадут под контроль).
Контролироваться будут и операции на сумму от 600 тысяч рублей при зачислении или списании со счета (вклада) иностранной структуры без образования юрлица и при осуществлении лизинговых платежей, а также выплаты юрлицу страхового возмещения или получение от юрлица страховой премии.
В то же время из-под контроля выводится обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства, перевод денег за границу на счет анонимного владельца и поступление средств с него, а также денежные переводы, осуществляемые некредитными организациями по поручению клиента. Не будет контролироваться и получение имущества по договору лизинга, но сохранится контроль за предоставлением имущества по таким договорам.
Закон вводит обязательный контроль почтовых переводов денежных средств и возврата неиспользованного остатка денег, внесенных в качестве аванса за услуги связи, при сумме таких операций от 100 тысяч рублей. А пороговая сумма операций второго и последующих зачислений (списаний) денежных средств при осуществлении расчетов по гособоронзаказу снижается до 10 миллионов с 50 миллионов рублей.
По действующему законодательству, организации обязаны информировать Росфинмониторинг при возникновении подозрения, что какая-либо операция направлена на легализацию преступных доходов или финансирование терроризма. Закон с 1 марта 2022 года обязывает организации в подобных случаях представлять и сведения о действиях клиента или его представителя, связанных с такими операциями, а также имеющуюся информацию о бенефициарном владельце.
Помимо этого, для организаций, которые проводят операции с денежными средствами или иным имуществом, вводится дифференцированный подход к предоставлению сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю. Для каждой организации (кредитные, страховые, лизинговые организации, операторы лотерей, инвестплатформ, ломбарды) определен свой вид операций, подлежащих такому контролю.


Опубликовано: Мировое обозрение     Источник



Похожие публикации для статьи "Путин подписал закон об усилении контроля за операциями с наличными"


Напишите ваш комментарий к статье "Путин подписал закон об усилении контроля за операциями с наличными"

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Новости партнеров

Наверх