Лента новостей

21:00
Депутат Рабинович планирует показать фильм "В бой идут одни "старики" в Раде
20:59
В США заявили об "открытых дверях" НАТО для Украины
20:58
Франция выделяет оппозиции в ЦАР деньги на подкуп политиков
20:49
Пентагон: КНДР разрабатывает химическое и биологическое оружие
20:19
После встречи с Зеленским Госсекретарь США заявил, что Байден в Киев не приедет
20:19
Белорусский врач, работавший в России, арестован за оскорбление милиции
20:18
В Туркмении ветеранов обязали сдавать деньги на подарки к 9 Мая, которые им вручит президент страны
20:17
Трансгендер на Олимпийских играх и гей-баня: Милонов раскритиковал МОК
20:17
Британской экономике предрекли сильнейший за 80 лет рост
20:16
В Рио-де-Жанейро жертвами перестрелки в метро стали более 20 человек
20:13
Китай обогнал по объёму выбросов парниковых газов все развитые страны вместе взятые
20:12
Все электромобили, которые выпустит Tesla за второй квартал, уже распроданы
20:11
Samsung ускорила запуск нового производства чипов памяти DRAM и 3D V-NAND в Южной Корее
20:06
Правительство перенесло срок локализации систем авиабронирования на октябрь 2022 года
20:05
Центробанк Великобритании спрогнозировал наибольший рост ВВП страны за 80 лет
20:04
В BioNTech считают, что патенты не являются препятствием для производства вакцин
19:55
Сохранение климата потребует еще больше ископаемых: экологический парадокс
19:45
Песков о работе Петрова и Боширова на Кремль: у нас нет подразделения, связанного с фитнес-индустрией
19:44
Во время встречи Зеленского с Блинкеном полиция жестоко задержала лидера SaveФОП
19:43
Украинские олигархи увеличили свое состояние на 42% за год
19:42
Премьер Чехии выступил за разрядку атмосферы в отношениях с Россией
19:41
В России зарегистрировали COVID-вакцину «Спутник Лайт»
19:36
Член ОНФ рассказал, как мудрость ветерана помогла ему покорить горы
19:34
Редкий рейд: Израиль ударил вблизи родового гнезда Асада и российской авиабазы
19:21
Глава Google рассказал о планах возвращения сотрудников компании в офисы после пандемии
19:18
В Германии бундестаг одобрил привилегии для привитых и переболевших ковидом
19:17
Канаду, Норвегию и США пригласят участвовать в оборонном проекте военной мобильности ЕС
19:15
Ситуация в Мозамбике усилит газовое доминирование РФ в Европе
19:09
Экономист оценил риск обвала рубля
19:08
Росстат рассказал, какие продукты подорожали больше всего за неделю
19:06
В ЕС заявили о необходимости долгосрочного решения кризиса на Украине
19:05
Офицер СЦКК стал свидетелем обстрела ВСУ в спорном городе Золотое
19:04
В Рио-де-Жанейро 23 человека погибли в результате перестрелки в метро
19:03
В Рио-де-Жанейро завязалась перестрелка в метро, есть погибшие
18:48
Россияне проедают накопления со скоростью 280 млн рублей в час
18:48
В России рассказали о конце эпохи дешевых займов
18:44
В Минске предложили установить конную статую Рокоссовскому
18:43
Госсекретарь США раскритиковал Украину за медленные реформы
18:35
Сосновский скептически отреагировал на попытку США заблокировать "СП-2"
18:34
Кулеба обсудил с Блинкеном возможность привлечения США к переговорам по Донбассу
18:33
Дзермант рассказал, к чему должны готовиться госслужащие в Белоруссии
18:26
Гранд-флит Британии грозит Франции
18:20
В космосе обнаружен «Единорог» – ближайшая к Земле черная дыра
18:06
Преступная ложь. Юлия Витязева
17:58
«Прекрасная Россия будущего» оппозиции — разорванная и проданная «правильным людям»
Все новости

Архив публикаций



Мировое обозрение»В мире»Конфискации подвергнутся денежные средства, зарубежная недвижимость, предметы искусства и личный самолет

Конфискации подвергнутся денежные средства, зарубежная недвижимость, предметы искусства и личный самолет


Малайзийский финансист Джо Лоу

Министерство юстиции США объявило о конфискации части активов находящегося в международном розыске малайзийского финансиста Джо Лоу, обвиняемого в незаконном использовании миллиардов государственного инвестиционного фонда 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Финансист согласился отдать американским властям активы почти на $1 млрд. Конфискованные средства, отметили в Минюсте, будут «использованы в интересах тех людей, которые пострадали от коррупции».


В рамках расследования хищений из малазийского государственного инвестиционного фонда 1Malaysia Development Berhad произошло самое масштабное на данный момент событие. Министерство юстиции США, расследовавшее хищения из 1MDB в соответствии с программой о взыскании доходов, полученных путем коррупции, достигло соглашения о конфискации активов стоимостью почти $1 млрд у человека, который считается одним из главных виновников в крахе 1MDB,— находящегося в бегах 36-летнего финансиста Джо Лоу.

Как полагает следствие, Джо Лоу имел прямое отношение к выводу из 1MDB на неизвестные цели $4,5 млрд.

Эти $4,5 млрд входят в общую сумму недостачи $11 млрд, обнаруженной в 2015 году у малайзийского фонда и ставшей причиной его краха. В ходе расследования почти $700 млн из фонда обнаружились на личных счетах Наджиба Разака, занимавшего тогда пост премьер-министра Малайзии, а сейчас отбывающего тюремный срок за коррупцию. Расследования в отношении коррупции в 1MDB ведутся в десяти странах мира, и этот случай считается одним из самых масштабных финансовых мошенничеств в истории.

Минюст США в связи с этим делом в 2018 году предъявил уголовные обвинения в пособничестве отмыванию денег и подкупе иностранных чиновников двум инвестбанкирам из Goldman Sachs. А власти Малайзии в августе нынешнего года предъявили уголовные обвинения сразу 17 топ-менеджерам Goldman Sachs и самому банку. Также ведется расследование в отношении возможной причастности к скандалу с фондом и Deutsche Bank.

Как указывается в опубликованном вчера заявлении Минюста США, Джо Лоу в течение многих лет занимался отмыванием денег, незаконно присвоенных им из фонда 1MDB благодаря тесным связям с малазийскими властями.

На эти деньги он покупал дорогую недвижимость в крупных городах мира, произведения искусства, частные самолеты, отели, яхты, ювелирные украшения, финансировал производство фильмов — в частности, часть средств пошла на съемки «Волк с Уолл-стрит» Мартина Скорсезе.

Минюст США подал в отношении Джо Лоу 13 исков о конфискации имущества, приобретенного за незаконно полученные средства. И именно по этому пакету исков удалось достичь урегулирования с малайзийским финансистом. По условиям урегулирования финансист и его семья отдадут американским властям недвижимость в Лондоне, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, самолет Bombardier Global 500, отель в Беверли-Хиллз, картины кистей Пикассо и Ван Гога, денежные средства и т. п. в общей сложности почти на $1 млрд.

Конфискованные средства, отметили в Минюсте, будут «использованы в интересах тех людей, которые пострадали от коррупции».

Правда, они не уточнили, в какой именно стране.

Формат урегулирования претензий не предусматривает необходимость признания вины самим Джо Лоу, который в настоящее время находится в неизвестном месте, скрываясь от правосудия — власти Малайзии считают, что он прячется в Китае. Зато в рамках соглашения Джо Лоу и его семья получат $15 млн из суммы конфискованных активов на оплату услуг юристов. «Это одно из крупнейших урегулирований исков о конфискации в истории США, представляющее собой добровольный возврат всех активов, оспоренных Минюстом США, и таким образом полностью разрешающее данное разбирательство без признания сторонами вины или факта совершения противозаконных действий»,— говорится в заявлении американского ведомства.

Сам Джо Лоу в своем заявлении, переданном через адвокатов, назвал это событие «важнейшим, всеобъемлющим, глобальным урегулированием». Между тем, как отмечают в Министерстве юстиции, это соглашение не касается других исков, поданных в США, в которых малайзийский финансист также обвиняется в отмывании миллиардных сумм, принадлежавших 1MDB, и других финансовых преступлениях в США.

Алена Миклашевская


Алена Миклашевская


Опубликовано: Мировое обозрение     Источник

Подпишись:




Вам может быть интересно:


Напишите ваш комментарий к статье:

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Новости партнеров

Наверх