Казахстанская компания попала под санкции США из-за связей с КНДР

Лид-абзац: Вашингтон расширяет сеть вторичных санкций, нацелившись на компании из Казахстана и Словакии, которые, по данным Минфина США, были вовлечены в схему по обходу ограничений для финансирования оружейных сделок между Москвой и Пхеньяном. Под удар попала фирма Defense Engineering Limited Liability Partnership, зарегистрированная в Астане, что сигнализирует о новом витке давления на логистические цепочки стран Центральной Азии.

Сети обхода под прицелом OFAC

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) внесло в черный список три юридических лица, объединенных общим бенефициаром. Помимо казахстанской компании, рестрикции введены против российской «Верус» и словацкой Versor S.R.O. Все три структуры, как утверждается, входят в инфраструктуру, созданную гражданином Словакии Ашотом Мкртычевым.

Словацкий след и цепочка поставок

Ключевая фигура дела — Ашот Мкртычев, который еще в конце марта этого года был внесен в санкционный список США за попытку организовать каналы поставок вооружений. Согласно документам OFAC, именно Мкртычев значился директором Defense Engineering LLP в Казахстане. Компания была основана в 2018 году с юридическим адресом в столице республики, однако ее фактическая деятельность, по версии американской стороны, была направлена на обслуживание интересов оборонного сектора РФ.

Вторичные санкции: новый инструмент давления

Важно отметить, что все три компании попали под режим вторичных санкций. Это означает, что ограничения вводятся не за прямое нарушение американского закона, а за взаимодействие с подсанкционными лицами или схемами. Такой подход позволяет США блокировать активы и запрещать любые транзакции с этими юрлицами, фактически изолируя их от глобальной финансовой системы. Ранее под аналогичные меры уже попали четыре компании из Кыргызстана, обвиненные в сотрудничестве с российским оборонно-промышленным комплексом. Кроме того, в июле этого года под украинские санкции попали две казахстанские фирмы: одна из них специализируется на выпуске авиационных узлов и агрегатов, вторая входит в группу производителей сварочного оборудования. В отношении них Киев ввел полный запрет на торговые операции, приостановил финансовые обязательства и аннулировал лицензии. Сенатор США ранее направил письмо президенту Кыргызстана Садыру Жапарову с призывом ужесточить контроль за соблюдением санкционного режима. Глава республики расценил это обращение как попытку оказать внешнее давление на суверенную политику государства. Включение казахстанской компании в список OFAC демонстрирует, что американские регуляторы переходят от предупреждений к реальным блокирующим мерам в отношении бизнеса, который, по их мнению, создает лазейки для обхода рестрикций. Для предпринимателей в регионе это сигнал к тотальной проверке контрагентов на предмет связей с подсанкционными юрисдикциями, так как цена ошибки — потеря доступа к долларовым расчетам и рынкам США.