Обещают прибыль от инвестиций: Нацбанк предупредил об активности мошенников в соцсетях

Казахстанцы массово теряют сбережения, попадаясь на удочку лжеинвесторов в мессенджерах. Национальный Банк РК фиксирует резкий всплеск мошеннических схем, где злоумышленники, маскируясь под инвестиционные компании, через таргетированную рекламу в соцсетях заманивают граждан на подставные профили. Жертвам обещают сверхдоходы от вложений, но после перевода денег аферисты бесследно исчезают.

Фальшивые лицензии и гарантии от криптобирж

Как сообщают в финрегуляторе, преступники используют профессионально подделанные документы — лицензии и разрешения, якобы выданные от имени Нацбанка. Для убедительности они ссылаются на казахстанские криптовалютные биржи и финансовые институты, гарантируя инвесторам защиту капитала. Ключевой момент схемы — требование оплатить единовременный «биржевой сбор». После получения этой суммы связь с «инвесторами» обрывается.

Как не стать жертвой: признаки финансовой пирамиды

В регуляторе подчеркивают, что любые ресурсы, обещающие быстрый и гарантированный заработок на инвестициях, содержат явные признаки мошенничества. Эксперты выделяют несколько маркеров, которые должны насторожить потенциального инвестора:

• Национальный Банк никогда не обслуживает счета физических лиц и не проводит частные финансовые операции.
• Госорган не участвует в создании платформ для заработка на государственных резервах или запасах.
• Рекламные объявления гарантируют аномально высокую доходность за короткий срок и не содержат контактных данных компании.
• Проверить легальность финансовой организации можно в официальном реестре Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.

В Нацбанке настоятельно рекомендуют всем, кто столкнулся с подобными предложениями, немедленно обращаться в правоохранительные органы для проведения расследования.

Ранее казахстанцев уже предупреждали о новой волне телефонного мошенничества, где злоумышленники с помощью искусственного интеллекта подделывают голоса родственников и знакомых. Кроме того, аферисты активизировались и в сфере нумизматики, предлагая покупателям интернет-магазина Нацбанка установить специальное программное обеспечение, которое на деле оказывается вредоносным.

Сложившаяся ситуация демонстрирует эволюцию финансового мошенничества: от простых звонков «из службы безопасности банка» к многоходовым комбинациям с использованием соцсетей, поддельных документов и манипуляции доверием к госструктурам. Отсутствие у большинства граждан базовых навыков финансовой грамотности и вера в «легкие деньги» делают эту схему особенно опасной. Единственным действенным способом защиты остается критическое мышление и прямая проверка информации через официальные источники, а не по ссылкам из рекламы.