Лента новостей

18:09
Истерика вокруг нефти. Ирак всё
18:08
Тупое бессилие Украины, но под заказ США
18:07
На Генассамблее ООН Трампа назвали психически больным человеком
18:06
Саакашвили засланный казачок США?
18:06
Укроп, как символ адаптации в России. История американской еврейки
18:04
Грибные войны: на Западной Украине готовы убивать за корзину боровиков
18:03
«Патриотический реализм»: бюст Сталину заставил западные СМИ задуматься о могуществе и силе России
18:00
Два дня в запасе
17:51
Скоростные магистрали Гитлера
17:45
Как Шойгу явку с повинной сделал
17:21
Саакашвили: Украине грозит дальнейший распад
17:20
Украина как модификация вируса
17:19
В Washington Post рассказали о мощи российской армии
17:18
Американские военные прокомментировали методичку по войне с Россией
17:17
Украина призвала закрыть Олимпиаду-2018 для России
17:16
Результаты выборов в Германии удивили даже самых смелых экспертов
17:15
Трамп и Порошенко опозорились в Нью-Йорке
13:37
Венгрия уже в Закарпатье и наносит ещё один удар
13:37
Путин всё слил…
13:35
Конец мира: На смену ООН придёт новая система миропорядка
13:34
CNN: США усилили слежку за российской армией в Сирии после «угроз» Москвы
13:34
Что было сделано в России под руководством Сталина. Статистика
13:32
Если исчезает танкер, по всей видимости, это дело рук России
13:31
На Украине пригрозили заблокировать итальянский телеканал за изображение Крыма частью России
13:28
Генерал РФ об обвинениях ЕС в сторону учений «Запад-2017»: Соседям не стоит провоцировать Россию
13:27
Неужели политики в Пхеньяне адекватнее, чем их коллеги в Вашингтоне?
13:20
Ничего не изменилось: громкие победы в Сирии заставили забыть о провалах САА
13:14
Россия без грязи и лжи выглядит так (Время-вперёд! #260)
13:12
На кону Дейр-эз-Зора: сирийской армии предстоит решить судьбу Сирии
13:12
Вести недели с Дмитрием Киселёвым, 24.09.17
11:30
Фильм о «покушении на Саакашвили» победил на украинском фестивале короткометражек
11:29
Владимир Путин «уделал» Дональда Трампа
11:28
Раздела Польши в 1939-м не было. Была немецкая оккупация и возврат захваченных земель СССР
11:26
Донбасс возвращает в школьную программу «Молодую гвардию» Фадеева
11:25
Руслана: «Юра, Карпаты безнаказанно уничтожают»
11:24
Тринадцать процентов для волнения и настороженности
11:13
Российский генерал погиб в Сирии
06:54
Гастроли Навального не пользуются популярностью
01:06
Опубликованы кадры, доказывающие причастность США к нападению на бойцов РФ в Сирии
18:01
Сирия сегодня: роль добровольцев в освобождении Дейр-эз Зора
15:44
Что не убивает, делает сильнее...
09:34
Кувейт объявил об откладывании саммита ССАГПЗ
09:13
В Киеве подругу известного неонациста избили за «Слава Украине»
09:13
Боевики атаковали Алеппо, но были обнаружены дронами ВКС и подавлены огнём артиллерии
09:12
Константин Кеворкян: Украинский национализм - это гитлеризм сегодня
Все новости

Архив публикаций

«    Сентябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 


» » Украинцы просят Росфинмониторинг проверить офшоры Порошенко

Украинцы просят Росфинмониторинг проверить офшоры Порошенко

Украинцы просят Росфинмониторинг проверить офшоры Порошенко«Общественный совет Украины» обратился к российской спецслужбе с просьбой помочь выявить факты коррупции в деятельности президента Украины


Украинские общественники просят Федеральную службу по финансовому мониторингу РФ (Росфинмониторинг) помочь в расследовании причастности украинских чиновников к отмыванию средств в особо крупных размерах. Председатель общественной организации «Общественный совет Украины» Валентин Халецкий 16 сентября направил на имя главы Росфинмониторинга Юрия Чиханчина письмо (имеется в распоряжении «Известий»), в котором сообщает, что рассчитывает на помощь российской финразведки и международных финансовых организаций в расследовании ситуации с выводом денег из украинского бюджета через офшорную компанию Intraco Management Ltd, якобы имеющую отношение к президенту Украины Петру Порошенко и народному депутату Украины Игорю Кононенко.


Поводом для обращения, как говорится в письме, послужила появившаяся в издании «Четвертая власть» информация о том, что Петр Порошенко и Игорь Кононенко напрямую связаны с офшорной компанией Intraco Management Ltd, через которую регулярно проводили большие суммы валютных средств неизвестного происхождения. В частности, в 2012–2015 годах этот офшор осуществлял значительные платежи в валюте, а также принимал на свои счета большой объем денежных средств, в том числе и через российские банки. В платежных поручениях для связи указывались данные Кононенко, также средства со счета этого офшора поступили на счет дочери народного депутата — Дарьи, и с него же оплачивалось обслуживание самолета, на котором летает президент Украины Петр Порошенко.


Помимо этого, журналисты нашли подтверждения, что Intraco Management Ltd уже в период пребывания Порошенко на посту президента Украины получала значительные переводы с других офшоров — по €100 тыс., €200 тыс. и €500 тыс. Главой данного офшора указывается давний бизнес-партнер Петра Порошенко Джеффри Маджистрейт. В 2005 года СМИ писали, что Маджистрейт имеет американское гражданство, но постоянно проживает на Кипре, а занимается как раз организацией офшоров для Порошенко.


«С учетом этого, данное дело имеет явные коррупционные признаки и требует тщательного расследования с привлечением международных организаций и институтов с целью установления причастности украинских чиновников к отмыванию средств в особо крупных размеров через офшоры. Вместе с тем установление всех обстоятельств данного дела и лиц, виновных в преступных деяниях, невозможно без участия российских и международных институтов. Россия имеет достаточно возможностей эффективно расследовать факты отмывания денег, в том числе в которых были задействованы российские финансовые учреждения», — отмечается в письме общественной организации.


В связи с появлением подобной информации «Общественный совет Украины» просит у Росфинмониторинга содействия в «расследовании фактов о причастности украинского президента Петра Порошенко и депутата Игоря Кононенко к офшорной компании Intraco Management Ltd, а также к отмыванию этим офшором денег».


Пресс-служба Росфинмониторинга не стала комментировать обращение «Общественного совета Украины».


В «Общественном совете Украины» подтвердили факт отправки письма, однако от дальнейших разъяснений отказались.


Депутаты из блока Порошенко в Верховной раде отказались комментировать причастность президента страны к офшором и отмыванию средств, похищенных из госбюджета.


Стоит отметить, что после появления расследования в «Четвертой власти» издание bne IntelliNews опубликовало данные, что украинские чиновники также связаны с офшорами, которые поставляли незаконно оружие в Ливию в обход санкций ООН, и привели новые факты о том, что окружение президента Украины отмывает деньги через офшоры. Совет Безопасности ООН в 2013 году подтверждал, что завод DG Arms действительно сотрудничал в 2011 году с компанией «Укринмаш», являющейся официальным экспортером оружия Украины, и поставки вооружения шли через Объединенные Арабские Эмираты в Ливию.


Издание также опубликовало доказательства — данные платежной системы SWIFT, что бывший первый заместитель Генерального прокурора Украины Николай Герасимюк в августе 2014 года оплатил приобретение недвижимости в Словакии через компанию Eko Most, один из руководителей которой является членом семьи Герасимюка. Герасимюк также оплатил обучение своей дочери в Университете Дарема в Великобритании через британскую фиктивную компанию Smartus Business, которая связана с уже известным офшором Intraco Management.





Опубликовано: legioner     Источник

Похожие публикации


Добавьте комментарий

Новости партнеров


Loading...

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх