В ЦБ РФ зафиксировали резкий рост компаний-однодневок после запуска антиотмывочного «светофора»

Отметим, что ежедневно в России открывается около 1 тыс. компаний — это на 15% больше, чем до создания сервиса ЦБ, рассказал Ясинский. По его словам, примерно половина из них — технические компании-однодневки. Он отметил, что руководители подобных предприятий, которые занимаются проведением сомнительных операций, открытием своих филиалов дают ответ новой программе.

Новая система определяет почти 500 компаний, отправляющихся сразу в «красную зону». В этой части за организациями наблюдают тщательнее всего, поскольку их подозревают в отмывании денежных средств. Система позволяет «фильтровать» такие формирования.

Ясинский отметил, что показатель этой зоны возрос до 1,4%, по сравнению с ноябрьским уровнем 2022 года. На 26 мая к «желтому» сектору относятся 1,6% компаний, к «зеленому» — 97% юрлиц.

По словам руководителя департамента финмониторинга и валютного контроля БР, есть определенные критерии, которые относят однодневные компании к числу высокорискованных. К ним причисляются связь или аффилированность с клиентами, которые ранее были замечены в проведении сомнительных операций.

Обращаем ваше внимание что следующие экстремистские и террористические организации, запрещены в Российской Федерации: «Свидетели Иеговы», Национал-Большевистская партия, «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ), «Джабхат Фатх аш-Шам», «Джабхат ан-Нусра», «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Мизантропик Дивижн», «Братство» Корчинского, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Организация украинских националистов» (ОУН).