Лента новостей

03:57
Как Россия разгромила Польшу и вернула Смоленск
01:03
Украина имени Ильича. Мы сотворили чудовище
01:00
Важная помощь бойцам, наступающим на Часов Яр и Авдеевку, от читателей «Русской Весны» (ВИДЕО)
00:57
Что известно о секретном договоре, который мог бы положить конец конфликту на Украине в апреле 2022 года
00:26
Паспорт Африки во имя Империи
22:11
Нетаньяху обвинил Международный уголовный суд в антисемитизме
22:10
The Daily Beast: солдаты ВСУ спасаются от депрессии и поражений на фронте алкоголем и наркотиками
21:41
Пять лет кровавого клоуна затягиваются
21:00
«Весь бюджет Енакиево пилил в свой карман». В ДНР мэра Енакиево взяли под арест за многомиллионные взятки
20:25
Путин убрал из Минобороны ещё одного старожила
20:24
Сегодня годовщины освобождения городов Донбасса
19:41
Путин освободил Александру Левицкую от должности своего советника
19:14
Австрия предоставит 5 млн евро на восстановление энергоинфраструктуры Украины
19:13
В Москве оштрафовали мужчину за окрашенную в цвета флага Украины голову
19:12
Украинские войска ведут обстрелы республик Донбасса, Белгородской, Курской и Херсонской области. Обзор ситуации в прифронтовых регионах России на вечер 20 мая
19:11
Медведев назвал Зеленского законной военной целью России
19:10
Трепова нашла в себе силы извиниться перед женой Татарского во время заседания суда, который оставил приговор в силе
19:02
Эксперт Юшков объяснил, почему Украина может столкнуться с дефицитом газа
19:01
«Ничего экстраординарного»: эксперты прокомментировали обозримое будущее Ирана
18:33
На Украине по наводке военкоматов полиция разыскивает 95 тысяч мужчин
18:32
Сводка Минобороны России о ходе проведения спецоперации на 20 мая
18:24
В Иране создали комиссию для расследования крушения вертолета с Раиси
17:56
Лондонский суд вынес решение в пользу Ассанжа по делу о его экстрадиции в США
17:55
ВСУ ударили французскими SCALP по пригороду Луганска, 12 пострадавших
17:50
Наши бойцы развернули флаг России, ознаменовав взятие части Волчанска (ВИДЕО)
17:46
«Теории заговора»: мировая реакция на смерть президента Ирана Ибрахима Раиси
17:18
Украина готовит в Харьковской области «местных жителей» для подрывной деятельности после возвращения региона в Россию
17:17
Прокурор Международного уголовного суда потребовал выдать ордера на арест Нетаньяху с главой минобороны и лидеров ХАМАС
17:10
Лишь две страны переживут ядерную войну после того, как пять миллиардов погибнут за 72 часа
16:07
Азаров: вопрос только во времени окончательного поражения Украины
16:06
Один из лучших баскетболистов Украины пытался cбежать за границу, но отправлен в ВСУ
16:05
Индия согласилась принять участие в украинской конференции в Швейцарии
15:57
Прокурор МУС запросил ордер на арест израильского премьер Нетаньяху
15:24
Смерть в тумане
15:21
На Украине потребовали вручить повестку Зеленскому в связи с окончанием срока полномочий
14:53
Развернётся ли Иран в сторону США после прихода новой власти? Мнение эксперта
14:52
«Вопрос будет решаться силовым способом». Минкульт угрожает монахам Киево-Печерской лавры
14:46
О военных расходах в мире. Начинается новый раунд гонки вооружений
14:16
Власти Китая ввели санкции против американских компаний
14:15
Цель саммита по Украине в Швейцарии – подтвердить легитимность Зеленского
14:14
Пятую ночь подряд Украина бьет по Крыму. Сегодня начался подсчет ущерба
14:13
Депутат Матвеев предложил приравнять иностранные диаспоры в России к иноагентам
14:05
FT: новый всплеск заболеваемости COVID-19 может произойти летом
13:48
Добро пожаловать в диктатуру
13:36
Все больше стран отказываются от участия в саммите по Украине в Швейцарии
Все новости

Архив публикаций



Мировое обозрение»В мире»Украина»Нацбанк Украины взял на контроль все денежные переводы по карточкам

Нацбанк Украины взял на контроль все денежные переводы по карточкам


Нацбанк Украины взял на контроль все денежные переводы по карточкам

С 5 июня банки Украины еженедельно должны будут докладывать НБУ о карточных операциях своих клиентов — это будет касаться как физических, так и юридических лиц.

Об этом сообщается на сайте Минфина со ссылкой на письмо НБУ (№ 25-0005/38228 от 1 июня 2023 г.),.

Каждый понедельник до 16.00 часов банки должны будут направлять в Национальный банк информацию о безналичных операциях своих клиентов, осуществленных в Интернете, за предыдущую неделю. Эти данные должны быть представлены вместе с именем клиента или названием предприятия, осуществляющего соответствующие платежи.

Регулятор ожидает от банков информацию о таких видах операций:

— P2P-переводы (перевод средств между физлицами);

— пополнение/снятие наличных с карточных счетов в кассах или банкоматах;

— оплаты в Интернете;

— перевод средств с карты на расчетный счет компании или выплаты на карты клиентов со счета компании.

Отчет будет содержать информацию об операциях любого размера, поскольку в письме НБУ не определен конкретный порог, с которого следует отслеживать транзакции. На сегодняшний день, согласно действующим правилам, данные по всем значительным операциям (от 400 тыс. грн) автоматически передаются в Госфинмониторинг.

Пока неизвестно, какие последствия приведет к нововведениям, однако очевидным остается факт, что под контроль возьмут все платежи пользователей банков, включая личные переводы близким и родственникам, торговлю в интернете, получение зарплат в конвертах, а также волонтерские сборы.

В случае систематического получения средств на карточный счет физлица на товары или услуги без соответствующей регистрации, пользователю может угрожать не только блокировка карты, но и налоговая, административная или даже уголовная ответственность.

Член Совета НБУ Василий Фурман подтвердил, что Нацбанк обязал банки передавать ему информацию о движении денег на карточных счетах физлиц. При этом он утверждает, что речь будет идти о суммированных данных без персонализации.



Опубликовано: Мировое обозрение     Источник

Подпишись:





Напишите ваш комментарий к статье:

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Новости партнеров

Наверх