В Индии прошли обыски в офисах, связанных с фондами Сороса

Управление по исполнению наказаний Индии (ED) провело обыски в офисах, связанных с Фондами открытого общества (OSF)*, основанными американским миллиардером Джорджем Соросом, и его инвестиционным подразделением — Фондом экономического развития Сороса (SEDF)*, в рамках расследования предполагаемых нарушений валютного законодательства.

Как сообщает The Indian Express, обыски проводились в помещениях некоторых получателей средств Фонда открытого общества и Фонда экономического развития Сороса, включая те, что связаны с международными правозащитными организациями, а также компанией Aspada Investments Pvt Ltd, в соответствии с Законом об управлении иностранной валютой (FEMA.

Источники в ED назвали Aspada Investments инвестиционным советником или управляющим фондом SEDF в Индии. По данным источников, компания Aspada Investment Company была создана OSF на Маврикии для направления финансирования в Индию.

«Aspada Investment Advisors Pvt Ltd (AIAPL) была основана в Бангалоре 4 февраля 2013 года для управления/консультирования инвестиций SEDF в Индии. Известно, что SEDF профинансировал более 12 компаний в Индии на сумму около 300 крор рупий (приблизительно 36 млн долларов), и ED собирает доказательства», — сообщили собеседники издания.

По данным источников, предварительное расследование показало, что OSF была включена в «категорию предварительного согласования» (PRC) Министерством внутренних дел Индии (MHA) 30 мая 2016 года.

«С тех пор OSF требуется предварительное разрешение MHA для отправки денег организациям, зарегистрированным в Индии. SEDF является инвестиционным подразделением OSF в сфере социального воздействия», — говорят источники.

Как отмечает издание, чтобы обойти такие ограничения, «OSF создала дочерние компании в Индии и привлекала средства в виде прямых иностранных инвестиций (FDI) и консультационных сборов».

«Эти средства использовались для финансирования деятельности неправительственных организаций, что является нарушением Закона об управлении иностранной валютой», — заявили источники в ED.

ED расследует конечное использование средств FDI.

SEDF предоставлял средства для «различных мероприятий, связанных с сектором НПО, под видом FDI или консультационных/сервисных сборов» трем индийским компаниям.

С 2008 года Open Society инвестировала более 90 миллионов долларов в стартапы и проекты раннего финансирования, управляемые базирующейся в Бангалоре компанией Aspada Investments.

Правительство Моди также запросило у Вашингтона подробности о деятельности в Индии закрытого Трампом USAID.

Ранее представители правящей в Индии партии ВJP заявили, что миллиардер Сорос и его фонд «Открытое общество», который финансировался по линии Агентства США по международному развитию (USAID), причастны к вмешательству во внутренние дела Индии.

«Бить морды USAID и соросятам (не только метафорически) начали повсеместно и во всемирном масштабе. Смешно, что случилось это только после того, как такую борьбу развернул сам Вашингтон. До этого все терпели и наслаждались копошением паразитов. Кроме России и пары других стран», — прокомментировал журналист Сергей Мардан в своём телеграм-канале.

* — Внесены в список нежелательных в России НКО