Как сообщает в публикации издания Kathimerini Павлоса Неофиту, кипрская полиция близка к завершению расследования связи роскошного курорта Кап-Сен-Жорж с крупным российским скандалом — делом Магнитского, схемой, по которой у российского государства было украдено 230 миллионов долларов.
На парламентских слушаниях в среду помощник начальника полиции Иоаннис Георгиу сообщил, что расследование близко к завершению. Он добавил, что кипрские власти изучают лишь «небольшую часть» более крупного дела Магнитского, которое уже много лет находится под пристальным вниманием всего мира.
В отчете OCCRP за декабрь 2023 года высказывались серьезные опасения по поводу происхождения инвестиций в Кап-Сен-Жорж. В нем упоминаются две ключевые фигуры, Дмитрий Клюев и Игорь Сагирян, замешанные в деле Магнитского. Клюев, которого считают вдохновителем схемы, был одним из первых покупателей виллы на этом курорте. Российский банкир Сагирян, как сообщают, перевел более 9 миллионов долларов через связанные с аферой подставные компании, и привлек в проект Кап-Сен-Жорж инвесторов.
Роскошный курорт Кап-Сен-Жорж, который сейчас включает в себя более 200 вилл, был построен в зоне, в 1970-х годах отведенной для туризма. Еврокомиссия в 2019 году критиковала курорт как не отвечающий экологическим стандартам.
Дело Кап-Сен-Жорж показывает сохраняющееся беспокойство по поводу роли Кипра как центра грязных денег, в первую очередь, идущих из России.
Источник
Читайте нас: