Не обладает лицензией: МФЦА предупредил казахстанцев о сомнительной компании

Финансовый регулятор Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) выявил схему мошенничества, при которой некая компания незаконно использует чужой бизнес-идентификационный номер (БИН) и выдает себя за лицензированного участника центра. В условиях растущего числа финансовых махинаций в Казахстане это предупреждение становится сигналом для бизнеса и граждан: доверять можно только проверенным данным из официальных реестров.

Ложные документы и кража реквизитов: как работает схема

Как сообщает Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA), компания Branch of Asyl Tukymdy Sharuashylyk Ordabasy Sut Onymdery LLP of the AIFC распространяет информацию о своей регистрации в юрисдикции МФЦА. Однако проверка показала, что это юридическое лицо не является участником центра и не имеет лицензии AFSA. Более того, в поддельных документах указан БИН, принадлежащий совершенно другой организации, причем без ее согласия.

Прямые риски для контрагентов

Использование чужого идентификационного номера — это не просто административное нарушение. Такая практика позволяет мошенникам вводить в заблуждение партнеров, банки и государственные органы, создавая видимость легальной деятельности. В AFSA подчеркивают: любое взаимодействие с данной структурой чревато финансовыми потерями.

• Компания не зарегистрирована в реестре участников МФЦА.
• У нее отсутствует лицензия на предоставление финансовых услуг.
• Используемый БИН является подложным и не имеет отношения к заявленному бизнесу.

Регулятор категорически рекомендует не вступать с этой организацией в договорные отношения, не переводить ей денежные средства и не отвечать на любые коммерческие предложения.

Как проверить добросовестность контрагента

Единственный способ обезопасить себя от подобных рисков — сверять данные о партнерах с официальными источниками. МФЦА ведет публичный реестр лицензиатов и участников на сайте AFSA. Любая компания, которая позиционирует себя как часть экосистемы МФЦА, должна присутствовать в этой базе. Отсутствие записи — стопроцентный повод отказаться от сделки.

Напомним, что МФЦА играет роль связующего звена между экономиками Центральной Азии, Кавказа, ЕАЭС и других регионов, поэтому репутационные и финансовые риски для его участников особенно высоки. Регулятор последовательно ужесточает контроль за соблюдением стандартов, и данный случай — очередное подтверждение системной работы по очистке рынка от недобросовестных игроков.

В январе текущего года в центре произошли кадровые изменения: пост управляющего МФЦА покинул Кайрат Келимбетов, его сменил Ренат Бектуров. Смена руководства совпала с активизацией надзорных функций AFSA, что, по мнению экспертов, свидетельствует о новом этапе в развитии института.