Лента новостей

19:21
«Да заберите эту гражданству»: настоящая драма развернулась в миграционном отделе Томска (ВИДЕО)
18:40
РПЦ выступила против служебных романов на работе
18:39
Сводка Минобороны России о ходе проведения спецоперации с 26 октября по 1 ноября
18:38
Украинские командиры оформляют своим жёнам «боевые» выплаты
18:32
Великая шахматная доска для слабоумных
18:29
На митинге в Пенсильвании в Трампа бросили телефон
18:17
Зеленский рвется превратить Грузию в Мариуполь - Новости
18:14
Родина астероидов, допинг для ученых, цветущая Антарктида и текучие коты | Новости науки
17:49
«Зарплата рядового депутата от 650 000 рублей». Десантникам на СВО уменьшают выплаты
17:48
Турция намерена принять закон об иноагентах
17:40
В Германии признали «наркотическую» зависимость от российского газа
17:16
Согласно исследованию, достаточно короткого сеанса интенсивных физических упражнений, чтобы улучшить когнитивные способности
17:01
В Госдуме поддержали инициативу отправлять женщин на СВО в качестве сестер милосердия
17:00
ЦИК Грузии подтвердила победу правящей партии после пересчета голосов. Оппозиция собирает митинг
16:59
Канада и МВФ в октябре дали в долг Украине $1,4 млрд для продолжения конфликта
16:58
Курортное побережье Алушты блокировали силовики. В Малореченском проведены антитеррористические учения
16:52
США и Израиль: «собака» и «хвост». А кто же «хозяин собаки»?
16:49
Bloomberg: Турция намерена принять закон об иноагентах
16:39
Главное в военных СМИ за неделю: потенциал крымских верфей, первый Каракурт во Владивостоке, плавучий бронежилет
16:29
«Злые языки любят превращать его в борца с демократией»: историк — о правлении и наследии императора Александра III
16:23
Атлас, знаменитый человекоподобный робот от Boston Dynamics, теперь полностью автономен
16:21
Союз спасения: почему в Китае не хотят сближения России и КНДР?
16:07
Власти Грузии предоставят в Генпрокуратуру факты незаконного вмешательства в выборы со стороны оппозиции
16:06
«А для чего он нам нужен?» Чичваркин отрёкся от российской оппозиции и хочет вернуться в Россию
16:05
«Военные КНДР официально вступят в бои против украинской армии». О чём договорились Россия и Северная Корея?
16:04
Киевский режим намерен стать оппозицией мирным инициативам США
15:56
В Германии провалилась программа по трудоустройству украинских беженцев
15:33
Карточная система во время и после Второй мировой войны улучшила здоровье британцев
15:31
Автомобиль Tesla в режиме «полностью автономного вождения» сбивает оленя, не снижая скорости и не останавливаясь
15:16
Бунт? Архиереи УПЦ выступили против решения РПЦ отстранить митрополита Илариона от управления Донецкой епархией
15:14
Помехоустойчивые американские беспилотники прорывают российскую РЭБ
15:07
Политолог Елисеева объяснила, почему Трамп заявил о причастности к подрыву «Северных потоков»
15:04
Получивший ВНЖ в России британский репортер заявил о грядущей победе русской армии
14:42
Что такое корпускулярно-волновой дуализм?
14:21
Китайские санкции ударили по американскому производителю беспилотников, снабжающему Украину
14:18
Лавров выразил недоумение по поводу действий Турции
14:09
ВМС США определили дюжину эсминцев типа Арли Бёрк, которым продлят срок службы
13:55
Доведенные до инфаркта мыши помогли раскрыть механизм исцеляющего сна
13:53
Какая самая большая скорость ветра была зарегистрирована?
13:41
Steam сломался для русскоязычных пользователей, но есть простое решение проблемы
13:37
США создали космические силы из-за развития России и Китая
13:36
Шольц обещал Эрдогану поставить турбины Siemens на российскую АЭС в Турцию, но не выполнил обещание
13:35
Витязева заявила, что вторжение ВСУ в Курскую область спланировали власти РФ. Подоляка говорит, что Соловьев ее уволил
13:34
ВС РФ после Курахово и Красноармейска пойдут на Славянск
13:32
Россия восстанавливает влияние в ближнем зарубежье пока Запад обматывается красными линиями
Все новости

Архив публикаций



Мировое обозрение»В мире»Украина»НБУ обязал все банки проверять своих клиентов на связь с РФ

НБУ обязал все банки проверять своих клиентов на связь с РФ


НБУ обязал все банки проверять своих клиентов на связь с РФ

20 марта вступило в силу решение Нацбанка Украины, принятое на прошлой неделе, согласно которому все украинские банки обязаны проверить своих клиентов на связь с Россией.

Постановление №26 обнародовано на сайте НБУ.

Ранее финансисты всегда мониторили операции бизнеса и людей, которых обслуживали, в рамках финансового мониторинга и риск-ориентированного подхода. Теперь НБУ потребовал от банков проверять не только самих клиентов (компании и простых людей), но и их партнеров/контрагентов на предмет происхождения и контактов в РФ.

Достаточно предприятию либо человеку перечислить деньги кому-то и банк уже должен будет проверить, имеет ли получатель средств отношение к России.

С сегодняшнего дня будет проверяться каждый партнер или контрагент клиента банка, и о нем будет собираться максимум информации:

— является ли гражданином или постоянно проживает в РФ;

— связан ли с юрлицами, созданными/зарегистрированными в РФ;

— является владельцем/совладельцев любого бизнеса в РФ;

— работает или управляет предприятиями в РФ;

— имеет деловые отношения с гражданами РФ либо с российскими компаниями;

— имеет дочерние компании, филиалы, представительства или другие подразделения на территории РФ;

— владеет ценными бумагами юрлиц, созданных зарегистрированных в РФ;

— финансовые операции или происхождение средств связано с РФ;

— проводит прямые или косвенные передачи средств/активов в пользу РФ или получает их оттуда.

Как только банк выявит какую-то связь операции клиента или его контрагента с Россией, на него сразу заведут специальное досье. Появится отдельная «папочка», и клиента возьмут «на карандаш».

Это значит, что каждая денежная проводка будет проверяться дважды и документироваться.

В постановлении Нацбанка №26 говорится, что финучреждения должны архивировать весь этот массив данных. При этом банки обязаны предоставить эти сведения НБУ по первому требованию.

«Банкам прибавится информации по сбору информации о партнерах клиентов. А Национальный банк сможет все держать под контролем, и получать нужные досье, если потребуется. НБУ ввел новые требования по настоянию правоохранительных органов, на которых во время войны, конечно, никто пенять не будет. У людей могут возникать неприятности, часто не по их вине. Вы можете и не знать, что кто-то из ваших контрагентов, кому, например, вы перечислили деньги, вел какие-то дела с РФ или имел там дочерние структуры, но окажетесь на карандаше, если вдруг это вскроется. С одной стороны, силовики получат больше информации, когда будут искать российский денежный след, а с другой выволочки будут устраивать и тем, кто не имеет отношение к России вообще, а просто имел какую-то финансовую связь с теми, кто как-то с РФ связан. Думаю, что скоро люди станут очень разборчивыми в финансовых связях, и будут боятся просто так перебрасывать деньги малознакомым людям», — прокомментировал «Стране» новшества заместитель председателя правления одного из банков.

Напомним, с 24 февраля 2022 года Нацбанк запретил украинским банками прямые денежные переводы в пользу РФ (бизнесу и населению). Счета российских граждан и бизнеса на Украине были заблокированы и новые не открывались. В то же время, Служба безопасности Украины может в виде исключения дать разрешения на разблокирование таких счетов и открытие новых для отдельных (проверенных СБУ) граждан РФ и Беларуси.



Опубликовано: Мировое обозрение     Источник

Читайте нас:





Напишите ваш комментарий к статье:

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Новости партнеров

Наверх