Вашингтон, 24 февраля. Прокуратура США выдвинула официальные обвинения в отношении бывшего основателя обанкротившейся криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида. Ему вменяются действия, подпадающие под 12 уголовных статей, включая мошенничество и создание преступного сообщества.
Прокуроры заявили, что Бэнкман-Фрид вступил в сговор с двумя другими бывшими руководителями FTX, чтобы пожертвовать десятки миллионов долларов влиятельным конгрессменам с целью принятия законодательства, благоприятного для компании.
По словам прокуроров, пожертвования были незаконными, поскольку делались за счет корпоративных средств, что часто позволяло обходить лимиты взносов. В итоге Бэнкман-Фрид стал одним из крупнейших доноров кампании Демократической партии на промежуточных выборах 2022 года.
При этом, как сообщили представители обвинения, экс-глава FTX поручил одному из топ-менеджеров компании сделать пожертвования в адрес левых кандидатов и организаций, а другому — на нужды Республиканской партии. Многие пожертвования финансировались хедж-фондом Бэнкмана-Фрида Alameda Research и включали средства клиентов криптобиржи.
В опубликованном обвинительном заключении подробно описывается, как бизнесмен использовал украденные деньги клиентов FTX для покрытия убытков Alameda и финансирования кампании политических пожертвований, «используя доверие, которое клиенты FTX оказали ему и его бирже».
Дополнительные обвинения включают сговор с целью совершения банковского мошенничества и ведения нелицензированного бизнеса по переводу денег.
Бывший исполнительный директор Alameda Research Кэролайн Эллисон и экс-исполнительный директор FTX Гэри Ванг в декабре признали себя виновными по обвинению в мошенничестве и согласились сотрудничать со следствием.
Ранее стало известно, что команда юристов, которая занимается банкротством FTX, предложила политикам, получившим пожертвования от компании, добровольно вернуть средства.
