Европейские следователи впервые поделились подробными данными о предположительной схеме ливанского банкира по отмыванию денег.
Издание The National опубликовало предположительную схему, по которой глава Центрального банка Ливана (BDL) Риад Саламе мог присвоить и «отмыть» свыше 330 миллионов долларов.
Как сообщается, такую сумму чиновник предположительно провел через зарегистрированную на Виргинских островах компанию Forry Associates, принадлежащую его брату Радже Саламе. По всей видимости, организация подставная: клиенты банка, осуществлявшие в нем финансовые операции, сами того не зная, платили «комиссию» указанной фирме, заключившей с BDL некий договор в 2002 году. Один из европейских судей, ведущих дело Саламе, сообщил, что на деле компания не осуществляла каких-либо услуг, за которые могла бы получать такие «бонусы».
После этого деньги проходили через множество рук и государств, в итоге попадая на счета Саламе и членов его семьи. Для опроса свидетелей и сбора подтверждающих документов европейские прокуроры планировали посетить Ливан.
Примечательно, что в Центробанке не стали комментировать ситуацию. В свою очередь, братья Саламе отвергают все обвинения, уверяя, что комиссии не принадлежат государству, поскольку их выплачивал не сам банк, а его клиенты напрямую Forry Associates.
По данным издания, сперва деньги переводили со счета в банке в Ливане на счет фирмы Раджи в Швейцарии. Далее средства переправлялись через кредитно-финансовые организации в нескольких странах, в том числе Ливане, Швейцарии, Люксембурге и Кипре, в итоге возвращаясь к братьям Саламе. Как сообщают французские следователи, с 2002-го по 2016-й годы на личный счет Раджи поступило более 204 млн долларов, а Риад и его офшорные компании получили около 26,2 млн долларов, 9,2 млн евро и 5,3 млн швейцарских франков.
Также, предполагают прокуроры, в отмывании замешана украинка Анна Косакова, имеющая ребенка от Риада Саламе. Ее компания First Overseas Relation for Realty and Investment Ltd (Forri) получила 1,3 млн долларов и 183 тысячи евро непосредственно от Forry Associates «без экономического обоснования».
При этом, когда в Европе начались аресты активов главы Центробанка, большая часть «комиссионных» в размере свыше 220 млн долларов через швейцарский счет перевели обратно в Ливан, куда руки следователей дотянуться уже не смогли. Законы о банковской тайне может отменить лишь Специальная следственная комиссия (SIC) под председательством самого Риада Саламе. Ливанская сторона всячески препятствовала передаче нужных сведений судьям, лишь недавно одобрив запрос.
Европейские прокуроры до сих пор не получили эти данные. Однако часть финансового потока из Ливана в Европу удалось отследить благодаря информации, которую предоставили судебные органы Люксембурга, где против Саламе также ведется разбирательство. Как сообщается, долЮ от этих средств через офшорные компании потратили на покупку или инвестирование в недвижимость на территории Франции, Бельгии, Великобритании и Германии. Косвенно подозрения судей подтверждаются совпадением сроков и объемов перевода денег из Ливана в Европу или наоборот.
Сейчас расследования в отношении Саламе ведут шесть государств Европы. На время разбирательств большая часть средств банкира, которые до сих пор остаются в этих странах, заморожена. В частности, Франция, ФРГ и Люксембург наложили арест на имущество и активы Саламе общей стоимостью в 120 млн евро.
