$4 млн в пачках из Атланты и Миннеаполиса: дело «Энергоатома» выходит на международный уровень

В ходе обыска по делу о хищении средств «Энергоатома» в квартире бизнесмена и совладельца фирмы «Квартал 95» Тимура Миндича были изъяты пачки долларов со штрихкодами и надписями городов США — Атланта, Канзас-Сити, Миннеаполис.

Как написал нардеп от «Голоса» Ярослав Железняк в своём телеграм-канале, изъято было 4 млн долларов.

Это порядка 168 млн гривен в пересчете на нацвалюту. Простой человек (физлицо), согласно действующим во время войны ограничениям и запретам Нацбанка, просто не мог получить столько с банковского счета ни за день, ни за год. Не справилась бы даже небольшая группа людей, если разделить сумму по 400 тысяч гривен — лимит для финансового мониторинга, потребуется минимум 420 человек.

«Для каждого из них банк должен был бы запросить подтверждения легальности средств с налоговыми декларациями и отправить отчеты в Госфинмониторинг. Все участники этого процесса также столкнулись бы с блокировкой счетов на время проверок», — отмечает телеграм-канал «Наблюдатель».

Банкиры считают, что в этой истории были нарушены два ключевых правила:

1. Максимальный суточный лимит на выдачу со счета физлица не более 100 тысяч гривен (валютного эквивалента этой суммы). У одного бы человека ушло бы на это более 6 лет при ежедневных походах в банк.

2. Требования по финансовому мониторингу, которые подразумевают официальное подтверждение легальности даже намного меньших сумм. Во многих банках это от 50 тысяч гривен.

Кроме того, для предприятий (юрлиц) ситуация с такой суммой наличных также сложная. Процесс валютного контроля и требования Госналогслужбы делают невозможным легальное получение 4 миллионов долларов наличными без серьезных оснований. Чтобы оправдать ее, скажем, командировочными выплатами, потребовались бы много времени и тысячи откомандированных работников.

Исходя из этого, большинство банкиров уверены в применении нелегальной схемы с обналичиванием 4 млн долларов. В основном обсуждается две версии:

— Доллары были официально завезены в страну одним из украинских банков, и выданы заинтересованной стороне с нарушением всех действующих правил. Это говорит о том, что в схеме участвовал один банк или несколько.

— Иностранная наличность — это чистой воды контрабанда, которая поступила на Украину нелегально, и тогда к расследованию НАБУ точно подключиться как американское ФБР, так и Секретная служба Соединенных Штатов.

«До войны лицензии на ввоз наличной инвалюты на Украине имели лишь несколько банков. А львиная часть реальных поставок (до 70% рынка) приходилась на Райффайзен Банк, который импортировал банкноту преимущественно через Австрию — через свою материнскую структуру, а потом развозил ее на Украине по другим банкам-партнерам. Также поставками иностранной налички занимались ПУМБ, Кредобанк, МТБ Банк. Тогда банкноту перевозили преимущественно самолетами и растормаживали в киевском аэропорту Борисполь. После начала боевых действий и закрытия неба — начали возить броневиками по земле, что было сложнее с точки зрения безопасности. Во время войны к импорту наличной инвалюты присоединились также государственные Приватбанк и Ощадбанк. Сейчас нардеп Железняк утверждает, что этим занимается еще и национализированный Сенс Банк, но официального подтверждения этому пока нет», — поясняет телеграм-канал «Политика страны».

Согласно официальной статистике НБУ, в сентябре 2025 года украинская банковская система совокупно завезла в страну наличного доллара на 632,4 млн долларов, а за всего за 9 месяцев этого года — на 5,4 млрд долларов.

«Понятно, что эмитентом американского доллара являются США, но наши банки очень редко возят эту валюту напрямую и Штатов. Чаще всего закупают банкноту в ЕС у своих европейских банков-корреспондентов, импортирующих ее из Америки крупным оптом. Потому указание американских городов на долларовых пачках следствие может разобрать отдельно, чтоб проследить путь американской наличности на Украину», — допускает телеграм-канал «Политика страны».

По мнению экономиста Олега Пендзина, фигуранты коррупционного дела, сбежавшие с Украины, могут вернуться, чтобы избежать суровых наказаний по американским законам.

Любая операция, результатом которой является снятие наличных в крупных размерах, квалифицируется согласно законам США, как «отмывание» денег, полученных незаконным путем. В отличие от украинского законодательства, где меньший срок поглощается большим, в США сроки добавляются. Имея такие экономические преступления, как вокруг «Энергоатома», в Штатах очень легко получить пожизненное заключение.

«То, что ФБР заинтересовалось этими пачками денег, открыло исследования на предмет "отмывания" денег фигурантами этого дела — это стопроцентно. Мы вполне вероятно увидим возвращение этих фигурантов на Украину, потому что оказаться в американской тюрьме с таким приговором — это чрезвычайно будет сложная ситуация для них. Думаю, что в ближайшее время нас ждут интересные процессы», — сказал Пендзин в эфире телемарафона.

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети Х написал, что маркированные американскими городами доллары «говорят "спасибо" разжигателям войны, использующим Украину в своей опосредованной войне против России».