Банк Порошенко оштрафовали на 20,5 млн грн за отмывание преступных доходов

Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал АО «Международный инвестиционный банк», владельцем которого является экс-президент Пётр Порошенко*, на 20,5 миллионов гривен за нарушение законодательства в сфере отмывания доходов, полученных преступным путём.

«В марте 2025 года НБУ применил меры воздействия за нарушение требований законодательства в сфере предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения, а также валютного законодательства к "Международному инвестиционному банку" (МИБ), который принадлежит народному депутату Петру Порошенко*», — говорится в сообщении НБУ.

Согласно решению регулятора, банк Порошенко* обязан заплатить штраф в размере 20,5 млн гривен за многочисленные нарушения закона. Речь идет, в частности, о невыполнении банком обязанности по надлежащей проверке клиентов, предоставлении недостоверной информации, а также неприменении риск-ориентированного подхода в финансовом мониторинге.

В НБУ уточнили, что нарушения были зафиксированы во время проверки соответствия деятельности банка требованиям профильного законодательства и нормативных актов регулятора.

Эксперты и ранее назвали махинациями работу Банка экс-президента с его фондами. Так, в прошлом году олигарх через свой Международный инвестиционный банк вложил в облигации 156 млн гривен. Эксперт Валентин Гладких со ссылкой на финансовые документы покупки облигаций подчеркнул, что это были деньги украинцев, донативших в его фонд на ВСУ. Но вместо ВСУ, Порошенко* провернул средства и только с них заработал 50 млн гривен необлагаемой налогом прибыли.

«Наиболее циничными являются махинации со средствами Фонда Порошенко* для покупки украинских ОВГЗ. Вместо того, чтобы направлять на ВСУ деньги, которые донатили доверчивые украинцы, олигарх, как следует из публикаций, прогонял их под процент с выгодой для себя. Согласно открытым данным, миллионы пожертвований граждан для ВСУ через банк Порошенко* перекочёвывали из его фондов в государственные облигации и затем возвращались с процентами. И эти проценты выплачивало государство. То есть мы с вами. Движение "Честно" сообщало, что то же самое делала партия Порошенко* с государственным финансированием: вместо того, чтобы потратить их на деятельность, как предусмотрено законом, "есовцы" тоже закупали облигации под 17-18% годовых», — прокомментировал в феврале этого года эксперт Петр Олещук на своей странице в Facebook** лишение «Международного инвестиционного банка» лицензии на торговлю ценными бумагами.

В феврале Зеленский ввёл санкции против ряда олигархов и политиков, которые «создавали угрозу национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины и способствовали террористической деятельности». В список вошёл Пётр Порошенко*. Олигарха обвинили в лоббировании Харьковских соглашений, финансировании ЛДНР (покупка угля из республик), торговле во время конфликта с Россией (Липецкая фабрика, завод «Богдан» и др.), участие в незаконном отчуждении нефтепровода у государства и т.д.

Сам Порошенко* за несколько недель до введения санкций вывел с Украины 1 миллиард 48 миллионов гривен, а ещё 986 млн грн подарил.

Как сообщалось, экс-президент, лидер «Европейской солидарности» Пётр Порошенко* в 2024 году обогатился на сумму свыше 4,6 миллиарда гривен. Эта сумма в 30 раз превышает его доходы за предшествующий конфликту 2021 год, а сам он входит в тройку богатейших олигархов Украины.

* — внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

** — принадлежит Meta, запрещенной в России и признанной экстремистской организации