Лента новостей

04:19
Предприниматель из Мексики купил два миллиона доз вакцины Спутник V
04:18
В Киеве признали субсидии угнетающими достоинство украинцев
04:17
В ВОЗ объяснили летальность британского штамма коронавируса
04:16
В США разрешили смешивать разные вакцины от COVID-19
04:02
Преемник Меркель рассказал о своих взглядах на Россию
03:54
Россияне осудили "рекламу" незаконных митингов на сайте посольства США
03:23
Спеть и понянчить ребенка: стюардесса рассказала о самых странных просьбах пассажиров
03:22
Розничные продажи в Великобритании выросли слабее ожиданий
03:21
В Испании уничтожат тысячи норок из-за заражения COVID-19
03:14
В США заявили, что власти должны принять неотложные меры стимулирования экономики
03:11
Гендиректор РТ-Техприемки: цена брака в оборонной сфере очень высока
02:46
Финансист рассказал, когда рискованно покупать акции
02:45
Эксперт назвал способы обмана клиентов банков при закрытии вклада
02:43
На Кубе выявили южноафриканский штамм COVID-19
02:42
Названа дата начала процесса по импичменту Трампу в сенате
02:41
Лидер ХДС: Северный поток — 2 нельзя увязывать с ситуацией с Навальным
02:40
Лидер ХДС не видит оснований для отмены антироссийских санкций Евросоюза
02:28
Светлана Тихановская призвала Запад ужесточить отношение к Минску
02:18
Россияне осудили "рекламу" незаконных митингов на сайте посольства США
01:52
10 лет евро в Эстонии: почему на юбилей не гремят салюты
01:50
Кому и зачем нужно рисовать в России образ постапокалипсиса?
01:49
«Президентская вакцина» киевского мэра Кличко
01:44
В Испании выпустили на свободу «опасных российских мафиози»
01:43
Зеленский рассказал, что должны сделать украинцы для «воссоединения страны»
01:42
В Эстонии назвали Россию самой большой угрозой
01:41
Израиль выпустил ракеты по Сирии: СМИ сообщили о погибших детях
01:38
Данные опроса: Nintendo Switch всё чаще становится для игроков единственной консолью
01:37
Производители оборудования для добычи биткоина тоже пострадали от дефицита чипов
01:34
Камера на противокорабельной ракете: уникальный полет от первого лица
01:33
Кто на самом деле создал атомную бомбу
01:31
Расчеты БпЛА «Орлан-10» Уссурийского отдельного гвардейского соединения ВДВ отработали поиск и обнаружение объектов условного противника
01:30
Празднование 79-й годовщины Ковровского учебного центра ЗВО
01:28
Кабмин расширил перечень пунктов пропуска для въезда в Россию по электронной визе
01:27
Минпромторг не исключает запрета на экспорт лома
01:23
Как скрутить сигару
01:05
Пограничные столбы на Збруче ― вопрос времени
00:57
Рижская дума не разрешила проведение митинга в поддержку Навального
00:56
Дипломат считает, что Европа должна участвовать в переговорах по СНВ-3
00:55
СМИ: немецкий суд раскритиковал общенациональные ограничения по COVID-19
00:54
В Португалии впервые выявили южноафриканский штамм коронавируса
00:42
«Африке тоже не хватает многообразия» — французский философ осудил идеи борцов с расизмом на Западе
00:38
Порошенко потребовал продолжить осаду Кремля
00:30
Шугалей в интервью признался, что не стал предавать Родину в обмен на свободу
00:29
Россияне осудили "рекламу" незаконных митингов на сайте посольства США
23:58
Борис Джонсон: «Британский» штамм COVID-19 «смертоноснее» других вариантов инфекции
Все новости

Архив публикаций

«    Январь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


Мировое обозрение » Экономика » В России усилили контроль за операциями с наличными

В России усилили контроль за операциями с наличными


Российские рубли - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В России начали действовать поправки в "антиотмывочный" закон, согласно которым государство усиливает контроль над оборотом наличных денег и безналичными расчетами.
Так, теперь об операциях с наличными на сумму свыше 600 тысяч рублей будут сообщать в Росфинмониторинг.
Также вводится обязательный контроль почтовых переводов, снятия наличных, начисленных на баланс мобильного телефона, если суммы превышают 100 тысяч рублей.
Подпадают под контроль и расчеты свыше трех миллионов рублей наличными и безналичными по сделкам с недвижимостью.
Теперь банки, согласно осенним разъяснениям ЦБ, будут обращать особое внимание на стоимость недвижимости, дробление ее стоимости, и стоимость неотделимых улучшений.
Как пояснял РИА Новости советник адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" Олег Ушаков, по новым требованиям мониторингу подлежат любые операции с недвижимостью на указанную сумму.
По его словам, безусловной обязанности лица доказывать законность происхождения средств нет, и поправки такой обязанности на людей не накладывают.
"Однако организация, осуществляющая операции с имуществом например, банк, при проведении процедуры идентификации как юридического, так и физического лица вправе запросить информацию об источниках происхождения имущества", — уточнил собеседник агентства.
По общему правилу, организации вправе запрашивать такую информацию в отношении клиентов "с повышенной степенью риска", которая зависит от конкретных обстоятельств.
В случае, если сведения о сделке вызовут подозрения или потребуют дополнительных разъяснений, Росфинмониторинг может приостановить операцию на срок до 30 суток, а также направить информацию в правоохранительные или налоговые органы.


Опубликовано: Мировое обозрение     Источник

Подпишись:




Вам может быть интересно:


Напишите ваш комментарий к статье:

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Новости партнеров

Наверх