Лента новостей

00:21
Армин Лашет – следующий федеральный канцлер Германии?
00:12
NVIDIA представила "урезанную" версию видеокарты GT 1030
23:56
Страны Балтии потребовали от России освободить Навального и пригрозили санкциями
23:55
США и Евросоюз резко высказались в адрес России после задержания Навального
23:47
Захарова заявила, что Москва открыта к диалогу со всеми, кому нужна российская вакцина
23:38
"Умные" малые бомбы американских ВВС будут поражать цели роями под управление искусственного интеллекта
23:34
Ваша жизнь не имеет значения: в США снова унизили белое население
23:33
Крушение сухогруза у берегов Турции: что известно на данный момент
23:17
Спасенный россиянин назвал причину крушения сухогруза в Турции
23:16
На КПП в центре Вашингтона арестовали женщину
23:15
Глава Евросовета прокомментировал задержание Навального
23:14
Американские бомбардировщики провели полет над Ближним Востоком
23:03
FAZ: после блокировки Трампа в Twitter политики в Германии требуют расширить контроль государства над соцсетями
22:52
Одним из спасенных членов экипажа сухогруза Arvin оказался россиянин
22:36
NVIDIA представила "урезанную" версию видеокарты GT 1030
22:20
Белоруссия оказалась в конце списка самых безопасных стран
22:17
Магазины уже называют цены будущих процессоров Intel Rocket Lake-S — иногда они ниже, чем у 10-го поколения
22:16
Nintendo Switch выиграла гонку консолей в 2020 году на территории США
22:13
Видео: ИЛ-38 “подкрался” к американскому авианосцу
22:11
Специальные учения артиллеристов Западного военного округа
22:00
"Умные" малые бомбы американских ВВС будут поражать цели роями под управление искусственного интеллекта
21:57
Навального задержали на паспортном контроле в «Шереметьево»
21:55
Это реабилитация в глазах верующих: эксперт о новом предложении митрополита Илариона
21:54
Строительство водозабора на реке Бельбек для Севастополя идет круглосуточно
21:43
Эксперт прогнозирует повышение цен на российскую пшеницу в 2021 году
21:38
Китай к 2024 году станет крупнейшим рынком интернета вещей
21:36
Сенатор Грэм назвал импичмент Трампу политической местью
21:35
В Евросовете допустили введение паспортов после прививки от COVID
21:34
Росморречфлот рассказал о состоянии спасенных в Турции моряков
21:33
Десятки вооруженных американцев пришли к зданию парламента Мичигана
21:21
Каким было предыдущее нападение на Конгресс США
21:11
Сотрудники полиции задержали Навального в Шереметьево
20:55
NVIDIA представила "урезанную" версию видеокарты GT 1030
20:52
Российско-китайская торговля в интерьере общих евразийских интересов
20:43
За спрос не бьют в нос – сторонники Трампа узнают, как получить российское гражданство
20:38
СМИ: При крушении сухогруза в Черном море погибли трое моряков
20:37
В США умер один из самых прославленных музыкальных продюсеров
20:32
Эксперт: Байден сделает из США проходной двор
20:31
Вакцинация офицеров управления гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии ЗВО
20:30
Случилось что-то в датском королевстве: глава Пентагона восхитился армией РФ
20:20
"Умные" малые бомбы американских ВВС будут поражать цели роями под управление искусственного интеллекта
20:17
Экипаж затонувшего сухогруза у берегов Турции состоял из граждан Украины. Число погибших растёт
20:16
«Чтобы нас снова убивали?»: луганчанка в эфире телеканала «НАШ» объяснила нежелание возвращаться на Украину
20:14
ФАН публикует кадры задержания провокаторов во Внуково
20:13
Бегство в джунгли: корреспонденты ФАН рассказали о провале штурма столицы ЦАР
Все новости

Архив публикаций

«    Январь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


Мировое обозрение » В мире » Украина » Нацбанк отказал олигарху из Белоруссии в покупке скандального «БТА Банк»

Нацбанк отказал олигарху из Белоруссии в покупке скандального «БТА Банк»


Нацбанк отказал олигарху из Белоруссии в покупке скандального «БТА Банк»

Национальный банк Украины (НБУ) отказал белорусскому бизнесмену, владельцу компаний «Интерсервис» и «Нефтебитумный завод», банка «Абсолютбанк» и других компаний Николаю Воробью в согласовании приобретения существенного участия в размере 100% уставного капитала киевского филиала казахского АО «БТА Банк».

Об этом говорится на сайте НБУ.

24 декабря 2020 Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем Национального банка принял соответствующее решение. Вышеуказанное решение принято в связи с тем, что деловая репутация заявителя не является безупречной. Так, 17 декабря 2020 решением Совета ЕС № 2020/2130 Воробей (согласно официальному журналу ЕС, Воробей поддерживает Александра Лукашенко и одновременно является его бенефициаром, так как получает от властей всевозможные льготы) отнесен к перечню лиц, к которым применены персональные ограничения (санкции). В соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Национального банка применения санкций к лицу является основанием утраты им безупречной деловой репутации в течение срока действия санкций и трех лет после их отмены.

Также одним из оснований принятого решения стало непредставление достаточных документов и информации для подтверждения соответствия финансового состояния заявителя и источников его собственных средств требованиям законодательства Украины.

Как пишут белорусские СМИ, олигарх Николай Воробей, попавший под санкции ЕС, переписал свои ключевые активы в Белоруссии на других лиц.

Сейчас контроллером АО «БТА Банк» является гражданин Казахстана Кенес Ракишев.

Как сообщает «Коммерсант», сегодня Таганский суд Москвы вынес заочный приговор по делу бывших владельца и председателя совета директоров казахстанского АО «БТА-банк» Мухтара Аблязова и нескольких его подчиненных. Все они обвинялись в хищении средств банка на сумму 58 млрд руб. путем махинаций с подмосковной землей. Мухтар Аблязов, в Казахстане уже заочно приговоренный к пожизненному заключению, на этот раз получил 15 лет колонии общего режима, его подельники — от 10 до 13 лет. В свое время по делам о махинациях со средствами кредитного учреждения были осуждены управленцы российской компании «Евразия логистик» и Александр Белов (Поткин).

Сотрудники банка Игорь Кононко, Татьяна Параскевич, Анатолий Ерещенко и Александр Удовенко (в зависимости от роли каждого были признаны виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализации преступных доходов (ст. 174.1 УК РФ), злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ) и причинении имущественного ущерба (ст. 165 УК РФ). Ерещенко и Удовенко получили по 13 лет каждый, Параскевич — 12 лет и Кононко — 10 лет.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск «БТА-банка» о возмещении ущерба на сумму более 173 млрд руб.



Опубликовано: Мировое обозрение     Источник

Подпишись:




Вам может быть интересно:


Напишите ваш комментарий к статье:

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Новости партнеров

Наверх