Лента новостей

20:00
Манижа готова взорвать «отстойничек» «Евровидения»
19:58
Realme представит 20 мая умные часы Watch 2 Pro, беспроводные наушники и Bluetooth-колонку
19:57
Foxconn и Stellantis объявят о расширении сотрудничества на этой неделе
19:56
Gigabyte начала выпускать GeForce RTX 3060 с аппаратным ограничителем майнинга
19:53
Дроны специального назначения
19:51
Всеармейские этапы конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск» АрМИ-2021
19:50
В Санкт-Петербурге в Военном институте физической культуры торжественно открыта аллея олимпийских чемпионов
19:47
На праймериз Единой России к думским выборам заявились 228 нынешних депутатов
19:46
Единороссы не получали жалоб на принуждение становиться выборщиками на праймериз
19:45
Думский комитет по обороне поддержал денонсацию Договора по открытому небу
19:43
Балтфлот заявил о регулярном дежурстве эсминцев США в Балтийском и Северном морях
19:42
В Челябинской области стартовал всеармейский этап конкурса Танковый биатлон
19:41
Тайфуны надвигаются. Чем хороши новые боевые машины для подразделений ВДВ и ПВО
19:40
Самые успешные хакерские группировки в мире
19:29
Пропавший в Молдавии украинский экс-судья Чаус передал привет Порошенко
19:28
Порошенко призвал Зеленского выйти из кортежа к обнищавшим украинцам
19:27
В России закрылось последнее американское консульство
19:26
«Ассоциированное трио»: Украина, Грузия и Молдова подписали меморандум
19:25
Украинская нация убивает себя наркотиками и алкоголем
19:22
Зачем власти Украины пугают мир «российской угрозой»?
19:21
Последний из могикан: Чехия потеряет единственный адекватный голос с уходом Земана
19:20
Аналитик Разуваев: фиксация цен на топливо обернется для Украины ростом черных рынков
19:14
Эксперт: на базе Су-57 можно было бы создать Eurofighter следующего поколения
19:06
Роскомнадзор частично отменил замедление Twitter, пригрозив замедлить Facebook и YouTube
19:03
Администрация США одобрила продажу Израилю на особых условиях управляемого и высокоточного оружия
19:02
Пиар-консультанты Букингемского дворца посоветовали принцу Гарри и Меган отказаться от титулов
19:00
Contra Magazin: замена Турции — Греция усиливает военное сотрудничество с США
18:59
И повторится всё, как встарь: FP призвал предотвратить «колониальные» войны в космосе с помощью дипломатии
18:58
CNN: экстремисты-расисты с доступом к оружию — ФБР и МВБ назвали крупнейшую террористическую угрозу для США
18:56
Минсельхоз и Минэкономразвития стелят соломку после критики Путина
18:55
AT&T вызовет Бэтмена и Гарри Поттера для убийства Netflix
18:54
Главные события экономики 17 мая 2021 года: судьба "СП-2" решена, доллар по 60 рублей
18:49
Глава Нижегородской области рассказал о субсидиях для агропредприятий
18:48
На Ставрополье за счет господдержки увеличат выпуск жареных семечек
18:47
Михаил Хазин о банкротстве юрлиц и альтернативах доллару. ВИДЕО
18:46
Экономист рассказал, от чего будут зависеть цены на сахар
18:44
В США выявили минимальный прирост числа случаев COVID-19 с июня
18:43
Израиль нанес удар по военным объектам ХАМАС
18:42
Посольство России удивила реакция испанских СМИ на дело о шпионаже
18:41
В Госдуме оценили опасность американской секретной армии
18:34
О настоящей и ненастоящей оппозиции
18:29
Sky News: после «девяти минут ужаса» Китай совершил первую успешную посадку на Марс
18:28
СТРАНА: Украина, Грузия и Молдавия объединились в «Ассоциированное трио»
18:25
ЕС ответит России на включение Чехии в список недружественных стран
18:23
Маск обрушил биткоин одним словом и заставил говорить о «хаосе инвесторов»
Все новости

Архив публикаций



Мировое обозрение»Экономика»Какие операции с деньгами окажутся под контролем в 2021 году

Какие операции с деньгами окажутся под контролем в 2021 году


Российские рубли - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. С 10 января 2021 года начнут действовать поправки в "антиотмывочный" закон № 115-ФЗ. Они существенно увеличат список подпадающих под контроль финансовой разведки действий с денежными средствами, рассказал агентству "Прайм" председатель правления КПК "Обновление" Михаил Дорофеев.
"Таким образом власти страны сократят возможности для налоговых уклонистов обходить существующие нормы, уменьшить долю теневой экономики и повысить собираемость налогов, что актуально в условиях возросших госрасходов в ответ на удар пандемии COVID-19 на экономику", - объясняет эксперт.
По его словам, поправки не окажут негативного влияния на добросовестных экономических агентов. Хуже станет лишь тем, кто ведет двойную бухгалтерию.
К новшествам относится установление контроля над почтовым переводом денежных средств на сумму от 100 тысяч рублей, а также возвратом неистраченных авансов за сотовую связь от той же суммы. Внимание контролирующих инстанций привлекут ставки в азартных играх, а также операции с наличностью свыше 600 тысяч рублей, отмечает Дорофеев.
Начиная с 10 января, банки и другие организации, осуществляющие денежные переводы, должны будут передавать сведения о них, если превышены указанные в "антиотмывочном" законе лимиты. Конечно, автоматической проверки не последует, однако случаи, где велика вероятность нарушений, окажутся под пристальным вниманием Росфинмониторинга, заключил он.


Опубликовано: Мировое обозрение     Источник

Подпишись:




Вам может быть интересно:


Напишите ваш комментарий к статье:

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Новости партнеров

Наверх