Лента новостей

14:22
112: «Мы ничего плохого Белоруссии не делали» — МИД Украины о санкциях Минска
14:16
Валерий Соловей прокомментировал слухи о «тайной знакомой» Владимира Путина
14:10
Назван самый популярный способ обмана россиян с кредитами
14:08
Россиянам назвали риски при выплатах на детей
14:06
Объявлены весомые надбавки пенсионерам к Новому году
14:02
«Понимаете, почему я спросил?»: Путин отчитал губернатора за сокращение населения
14:00
Байден будет жестким к России: эксперты сошлись в прогнозах
13:58
Песков объяснил встречу Путина с чиновниками без масок
13:46
Последние мониторы британского флота
13:40
Баранец рассказал, что ждет генерала ВСУ за военную риторику по Донбассу
13:38
Трамп разозлился на лунку для гольфа из-за неудачи
13:36
Российские миротворцы помогают вернуть мирную жизнь в Карабах
13:16
«Боже, храни Британию от выпускников Оксфорда!»
13:12
В Эфиопии применяются китайские БМП
12:50
Александр Роджерс: Образование  
12:42
Александр Гапоненко: За мем RLM в Латвии вам грозит четыре пожизненных срока
12:37
Как сделать качественное журналистское расследование сексуального насилия
12:35
Нюансы демаркации для Армении
12:30
Елена Панина: Норвежским властям трансгендеры и бисексуалы милее детей
12:24
Мединский не увидел вины Сталина в Большом терроре
12:22
Способное достроить СП-2 судно возвращается в Калининград
12:20
В Госдуме посоветовали Франции вслед за Карабахом признать и Крым
12:14
Москвички привезли в Сочи полкило «белого порошка»
12:12
В России предложили новые правила оценки риска обналичивания денег
12:10
Роспотребнадзор назвал срок действия иммунитета после антиковидной вакцины «Вектора»
12:06
Русский язык сохранит в Киргизии официальный статус
12:04
ЕС приготовился продлить санкции против России
12:02
Стало известно, дефицит какого витамина вызывает ночные приступы боли и «ломоту» в теле
12:00
Лукашенко вошел в «красную зону» коронавирусной больницы без маски (фото, видео)
11:58
СМИ узнали о последней воле Диего Марадоны
11:52
Корабль SpaceX Crew Dragon доставит на МКС различные грузы на следующей неделе
11:50
Глава Роскосмоса: списывать МКС пока рано
11:48
HTC вскоре представит полностью беспроводные погружные наушники
11:38
Кабмин отменил часть требований к малому бизнесу, участвующему в закупках госкомпаний
11:36
Власти Забайкалья освободили владельцев электрокаров от транспортного налога
11:34
Минэнерго ожидает снижения добычи угля в России в 2020 году на 10%
11:30
Путин пообещал позвонить иркутскому губернатору для обсуждения проблем региона
11:28
Путин поправил нижегородского губернатора, назвавшего нынешнее время "тяжелым"
11:26
Путин считает перспективной идеей создание экотехнопарка в Усолье-Сибирском
11:22
Российские РЛС за неделю сопроводили 35 самолетов и три беспилотника у границ России
11:18
Польские производители самолетов — их 7
11:05
Нужна ли Грузии очередная война
11:02
Как спасти демократию от технологий
11:00
Первый кассетный…
10:56
Трамп назвал условие для своего добровольного ухода с поста президента
Все новости

Архив публикаций

«    Ноябрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 


Мировое обозрение » В России » Откровения банковского мошенника Часть II: Выйти на нас нереально

Откровения банковского мошенника Часть II: Выйти на нас нереально


Если бизнесмен что-то заработал, и на его счёте появились деньги, ещё не значит, что он может просто их взять. Если хочешь вывести на себя или другое физическое лицо сначала нужно заплатить налоги.

Чтобы платить сотрудникам и не отчислять государству 43%, нужны «серые» наличные. Вот и помогают бизнесменам специальные люди – «обнальщики». Они выводят деньги с расчётного счёта в «кэш» через какую-нибудь фиктивную поставку или услугу. За это получают свой процент.

Но очень часто такие «оборотистые» предприниматели сами становятся жертвами «обнальщиков» и в один миг теряют всё: деньги, бизнес, безопасность.

О ТОМ, КТО ТАКИЕ ОБНАЛЬЩИКИ И ЧЕМ ОНИ ЗАНИМАЮТСЯ ЧИТАЙТЕ В НАШЕЙ ПРЕДЫДУЩЕЙ СТАТЬЕ

— Как о вас узнают?

— Сарафан («сарафанное радио», советуют знакомые — прим. ред.). Одного сделали, второго, третьего (вывели деньги со счетов — прим. ред.). Хоть 99% людей и говорят, что они подобным не занимаются и никого не кидают, но всё меняется, когда к ним приходит нормальная сумма. Тогда они обращаются к нам.

— Как вы договариваетесь с клиентами?

— Схемы бывают разные. Иногда кто-то приходит и говорит: есть директор, есть счёт и горячая платёжка — давайте отработаем. Тогда просто даёшь реквизиты, отправляешь и отдаёшь ему долю за вычетом 30-35%.

Бывает, сам директор предлагает исполнить. Или люди говорят: мы всё подготовим, и давайте сделаем работу совместно, продадим компанию. Это когда есть люди и информация. У нас для таких случаев есть специальные компании, где директора не живут по своему адресу, а часто вообще находятся за границей. Подготовить такую фирму — это отдельная работа.

Иногда люди говорят, что они создали и продали компанию, а теперь сидят и ждут, пока на неё деньги закинут. Предлагают: давайте сработаем и поделим пополам. Здесь с нас всё исполнение, поэтому тогда мы вычитаем затраты на кэш, а уже потом делим 50/50.

Нам без разницы что делать.

— А в реальных условиях как всё происходит?

— Всё может пойти, как угодно. В большинстве случаев ты приходишь в банк с платёжкой, тебе меняют учётную карточку и выводишь деньги.

Иногда даже бывает так, что люди, чьи это деньги, там же сидят (узнают, что у их фирмы поменялся директор, а это значит что скоро кто-то будет выводить оттуда деньги — прим.ред.) Смотрят — выводят прямо на их глазах, но ничего не делают. Если просят отойти и поговорить, то с ними никто не будет разговаривать.

Но бывает и по-другому: люди не сами сидят в отделении, а нанимают бойцов, человек по 10 или по 20.

— Интересно, и зачем нужны бойцы?

— Ну вот, например, был случай. Сумма 25 единиц. Мы поехали в банк: нас человек 20. С той стороны тоже приехало где-то 25 человек — не хотели отдавать. В отделении началась жёсткая драка, особо ярые оружием махали, некоторых в «травму» увезли.

Банкиры попрятались, служба безопасности тоже. Приехал отряд ОМОНа и весь райотдел полиции. Такой себе, локальный конфликт.

Менты всех забрали. Но наших, понятно, почти сразу отпустили — у нас адвокаты, юристы, ещё плюс менты были в теме. Директор с юристами приехал, они грамотно отработали, всё сделали красиво.

Тогда все хорошую долю получили: и директор, и все люди.

Короче, какой бы ни была ситуация, хоть перестрелка: если директор твой — ты прав. Это его деньги, и никто не докажет, что ты заливал на кэш и хотел обналичить. Менты заберут всех, а «своих» отпустят.

— Концы в воду и ничего не боитесь?

— Да. Но ситуацию надо проиграть грамотно. Это не просто. Некоторые берут процент, а потом, когда на них кто-то выходит, начинают включать заднюю (отказываться от договорённостей. — прим.ред.) Это непрофессионализм, и мы так не делаем.

Когда мы берём исполнение, то принимаем все риски и работаем. Если мы всё сделали без ошибок, то выйти на нас нереально. Максимум — выйдут на связующих, а общих знакомых с ними ни у кого нет.

— Бывали случаи, когда вы возвращали деньги?

— Нет, ни разу. Даже ни разу не узнали, что это мы. Так же и нас могут отработать, а мы не узнаем, кто. Здесь никто никогда не скажет: «А, это твои деньги? Верну». Это смешно.

Бывало, в общем кругу услышишь, что какого-то знакомого знакомых отработали на какую-то сумму. Понимаешь, что это про твою команду. Но не скажешь же: «Я знаю, кто это!», или «Это я!». Бывало, что запускали работу, и звонили люди, пытались разговаривать. Но это бессмысленно.

Когда занимаешься такой деятельностью, лучше ни с кем не общаться. Ну, узнаешь ты, что это компания друга брата соседа, и что, бросать? Ты уже всё подготовил, деньги потратил, кому-то пообещал отработать эту компанию. Скажешь: извини, я нашёл хозяина, поэтому не буду? Если принял заказ — надо исполнять. Мы стараемся даже не искать концы.

— А если столкнулись лицом к лицу?

— Так же. Есть, например, хорошая сумма, отправляем человек 20 в отделение банка. С другой стороны тоже приезжают люди. Начинают тереть (разговаривать.— прим. ред.) «Кого знаете? Мы вот тех знаем, воров знаем». В криминальном мире, если начать беседу, знакомые найдутся в 99% случаев. И зачем эти долгие качели и разговоры? Здесь никаких знакомых никто не ищет.

Пока государство изо всех сил старается «выявлять» и «препятствовать», обнальщики придумывают новые схемы вывода кэша. Похоже, эта азартная игра будет бесконечной. Особенно, если учесть, что желающих помогать преступникам найдётся много: это и сами сотрудники банков, и «свои» полицейские. Да и спрос на «услуги» всегда есть: бизнесмены с радостью «кидают» сначала государство, потом друг друга.

Как завязан этот преступный узел читайте в следующих частях.



Опубликовано: uriy.kudryavtsev     Источник

Подпишись:




Вам может быть интересно:


Напишите ваш комментарий к статье:

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Новости партнеров

Наверх