Лента новостей

20:51
Рар заявил, что помощь от РФ Италии стала поводом для "пропагандистских войн" в ФРГ
20:48
Ходорковский намерен использовать "Ведомости" для воздействия на предпринимателей
20:45
Небензя порекомендовал ООН решить вопрос с нарушением оружейного эмбарго в Ливии
20:24
Боевики Идлиба влюбились в Ангелу Меркель
20:15
Армия Хафтара отразила контрнаступление ПНС
19:55
Американцам не дотянуться до российского Су-35
19:42
В Тернопольской области коронавирусом заболел полуторагодовалый ребёнок. Его заразил родственник, вернувшийся из Польши
19:39
Объединенные коммунисты России выступили против драпировки Мавзолея Ленина
19:36
Немецкие СМИ подключились к кампании «Россия отправляет бесполезную гуманитарную помощь»
19:33
В результате обстрела ВСУ погибла мирная жительница Старомихайловки
19:27
Главные новости 28 марта
19:24
Спасатель погиб во время тушения пожара в Ростове-на-Дону
19:15
Футуролог рассказал, что общего у коронавируса и инопланетян
19:12
Депутаты ЗакСа Петербурга возьмут под контроль соблюдение карантина барами и ресторанами
19:06
Ответственность за нарушающих карантин лежит на Навальном - приучил плевать на законы
19:06
Долговая ловушка МВФ приведет к окончательной распродаже Украины
19:03
«Академик Черский» стал главным козырем РФ в борьбе за «Северный поток-2»
18:42
Западные фонды и Ходорковский надеются протолкнуть своих людей во власть
18:39
NoonPost (Египет): русские убили 100 тысяч мусульман и изгнали еще 2,5 миллиона. Массовые убийства в Туркестане
18:36
The New York Times (США): успех Японии в борьбе с коронавирусом поначалу озадачил мир. А теперь удача от нее отвернулась?
18:33
The American Conservative (США): прощайте, санкции
18:30
Открытка из Краснодара: как живет Россия в эпоху западных санкций? (Peoples World, США)
18:27
The Economist (Великобритания): российская экономика изолирована от глобального обвала
18:22
Террористы ИГИЛ продолжают получать помощь от Пентагона
18:21
»Аэрофлот» организует вывозной рейс из Дели для своих пассажиров
18:18
Власти утвердили перечень товаров первой необходимости
18:15
Росавиация получит средства на компенсации компаниям за вывоз россиян
18:09
На Украине высказались про внесение в конституцию статуса Донбасса
18:06
В Афганистане не менее десяти силовиков погибли при атаке талибов
18:03
Ратко Младича прооперировали в Гааге
18:00
Подросток с коронавирусом умер после отказа в помощи из-за страховки
17:52
Россия так изолирована, что даже кризис ей не страшен
17:37
Работа над модифицированным коронавирусом шла пять лет в американской лаборатории
17:24
Из-за пандемии по всему миру отпускают заключенных
16:48
Минобороны России показало работающих врачей в Ломбардии
16:45
Режим ЧС будет введен в Череповце в связи с распространением коронавируса
16:42
Ищенко рассказал о "заигрывании" с Россией украинских олигархов
16:24
Турецкие военные доставили в Идлиб американскую систему ПВО
16:07
Нагнетатели паники вокруг коронавируса будут уголовно наказаны
15:42
В ДНР ввели ответственность за нарушение требований по борьбе с коронавирусом — денежные штрафы и тюремное заключение
15:39
В России коронавирусом заболели 1 264 человека, четверо скончались
15:38
По лекалам НЛП: продюсерский проект «Любовь Соболь»
15:36
В Тернопольской области коронавирусом заболел полуторогодовалый ребенок. Его заразил родственник, вернувшийся из Польши
15:30
Бредихин убежден, что новый транш МВФ для Украины осядет в карманах Коломойского
15:27
Мурашко и Беглов посетили инфекционную больницу имени С. П. Боткина
Все новости

Архив публикаций

«    Март 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 


Мировое обозрение » Экономика » Банк России хочет изменить основания для блокировки счетов

Банк России хочет изменить основания для блокировки счетов


Об этом пишут СМИ

Как стало известно РБК, в ЦБ РФ хотят изменить критерии сомнительных операций, которые могут стать основанием для блокировки счетов. Об этом изданию рассказал представитель регулятора.  

Банк России хочет изменить основания для блокировки счетов

Примечательно, что данные критерии оставались неизменными со дня их принятия восемь лет назад. В настоящее время существует более сотни таких критериев. Предлагается исключить некоторые из них и ввести новые. Речь идет о правилах, по которым банки признают операции сомнительными. 

Из этого списка могут вычеркнуть "нестандартные и сложные" расчеты, а также операции с большими комиссиями или заградительными тарифами. 

Вписать же в него могут регулярное снятие денежных средств физлицами, если они переводятся от компании или ИП, а также отказ клиента финансовой организации от разовой операции или его требование закрыть счет и выдать средства после  появления у банка вопросов. 

У финансовых организаций также должны появляться подозрения, если у юрлица поступления на счет заметно меньше его трат, в связи с чем в перечень оснований для блокировки счетов могут вписать критерии, касающиеся организаций, проводящие сделки с криптовалютой или расчеты наличными за различные услуги. 


Марк Антонов


Опубликовано: Мировое обозрение     Источник



Похожие публикации для статьи "Банк России хочет изменить основания для блокировки счетов"


Напишите ваш комментарий к статье "Банк России хочет изменить основания для блокировки счетов"

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Новости партнеров

Наверх